证券代码：601186          证券简称：中国铁建    公告编号：临 2022—046




                   中国铁建股份有限公司

      第五届董事会第十四次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


      一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十四次

会议于 2022 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和

材料于 2022 年 12 月 26 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。

应参加表决董事 9 名，9 名董事对会议议案进行了审议。本次会议的

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建

股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的

规定。

      二、董事会会议审议情况

      会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

      审议通过《关于公司高级管理人员2021年度及2019-2021年任期

薪酬兑现方案的议案》

      同意公司高级管理人员 2021 年度及 2019-2021 年任期薪酬兑现

方案。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事庄尚标先生回避


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表决。

      特此公告。




                               中国铁建股份有限公司董事会

                                        2022年12月31日




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