证券代码：601186          证券简称：中国铁建        公告编号：临 2023—010




                   中国铁建股份有限公司

         第五届监事会第八次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


      一、监事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第八次会

议于 2023 年 3 月 30 日在北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦以

现场会议方式召开。会议通知及会议材料于 3 月 15 日送达，应出席

会议监事为 3 名，实际出席会议监事 3 名。部分高级管理人员及有关

人员列席了会议。本次会议由公司监事会主席赵伟先生主持。本次会

议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国铁建股份有限

公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。

      二、监事会会议审议情况

      会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案，作出如下

决议：
      （一）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
      同意公司 2022 年度财务决算报告。同意将该议案提交公司股东
大会审议。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      （二）审议通过《关于公司 2022 年年报及其摘要的议案》

                                   1
证券代码：601186           证券简称：中国铁建       公告编号：临 2023—010



      监事会认为：公司 2022 年度报告的编制和审议程序符合法律、

法规及上市地相关监管规定；报告客观、真实地反映了公司 2022 年

度的财务状况和经营成果，未发现报告所载资料存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏；在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制

与审议人员存在违反保密规定的行为。公司监事对 2022 年年度报告

签署了书面确认意见。同意将该议案提交公司股东大会审议。

      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （三）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

      2022 年 度 利 润 分 配 拟 以 2022 年 12 月 31 日 总 股 本

（13,579,541,500 股）为基数，按每 10 股派发现金股利 2.80 元（含

税），共分配现金股利 3,802,271,620.00 元。

      监事会认为：该方案符合公司章程和相关法律规定，董事会的决

策程序规范，现金分红水平能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持

续发展，符合公司长远发展需要。同意将该议案提交公司股东大会审

议。

      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （四）审议通过《关于公司 2022 年度计提减值准备方案的议案》

      监事会认为：公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，

计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提后的财

务报表更加真实、准确地反映了公司资产状况，同意公司本次计提减

值准备方案。

      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                    2
证券代码：601186          证券简称：中国铁建        公告编号：临 2023—010



      （五）审议通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》

      同意公司 2022 年度社会责任报告。

      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      （六）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

      监事会认为：公司内部控制体系建设和内控测试整改工作持续完

善和加强，公司内部控制评价报告客观、真实、准确地反映了公司内

部控制的实际情况。同意公司 2022 年度内部控制评价报告。

      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      （七）审议通过《关于公司对中国铁建财务有限公司的风险持续

评估报告的议案》

      同意公司关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告。

      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      （八）审议通过《关于 2022 年度董事、监事薪酬的议案》

      同意 2022 年度董事、监事薪酬。同意将该议案提交公司股东大

会审议。

      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      （九）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

      同意公司 2022 年度监事会工作报告。同意将该议案提交公司股

东大会审议。

      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      （十）审议通过《关于<中国铁建股份有限公司监事会 2023 年工

作要点>的议案》


                                   3
证券代码：601186          证券简称：中国铁建               公告编号：临 2023—010



      同意公司监事会 2023 年工作要点。

      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                       中国铁建股份有限公司监事会

                                               2023 年 3 月 31 日




                                   4