中国铁建股份有限公司
      独立董事关于第五届董事会第十七次会议
               审议相关事项的独立意见


    中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十
七次会议于 2023 年 4 月 28 日召开，我们作为公司的独立董事出
席了本次会议，根据《上市公司独立董事规则》《中国铁建股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中国铁建股份有
限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们对本次董事会的各
项议案进行了认真细致的审核，现就本次会议审议的相关事项发
表独立意见如下：
    一、关于选聘 2023 年审计中介服务机构的意见
    我们认为，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备从
事财务审计、内部控制审计的资质和专业能力，拥有丰富的证券
从业经验，符合相关法律法规、政策和专业守则的独立性要求，
已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备
案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案，
在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定
进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的
财务状况和经营成果。公司董事会审计与风险管理委员会对该事
务所在 2022 年度对公司的审计工作情况及执业质量进行了核查，
认为该事务所能够坚持独立、客观、公正的审计准则，恪尽职守、
勤勉尽责地履行相关职责，审计结论符合公司的实际情况，公司
续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）所履行的相关审议
程序充分、恰当，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，
我们同意公司续聘该事务所为公司 2023 年审计中介服务机构并
同意将该议案提交公司股东大会审议。
    二、关于董事会对总裁绩效考核的意见
    我们认为，公司董事会对总裁 2022 年度绩效考核方法、考
核程序、考核内容符合绩效考核管理办法的规定，考核结果客观、
公正、合理。公司董事会对总裁 2023 年度绩效考核方案将进一
步促进总裁工作职责的履行，有利于调动总裁工作积极性，提升
公司业绩。综上，我们同意《关于董事会对总裁 2022 年度绩效
考核结果的议案》和《关于董事会对总裁 2023 年度绩效考核方
案的议案》。
    三、关于公司 2022 年度内控体系工作报告的意见
    我们认为，公司编制的 2022 年度内控体系工作报告真实客
观反映了目前公司内控体系建设情况、内控制度执行和评价监督
的实际情况。公司内部控制制度基本完善，各项内部控制制度符
合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司的内控体系与相
关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实
公允的财务报表、公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控
制提供合理的保证。报告期内，公司不存在违反内部控制制度的
情形。综上，我们同意《关于公司 2022 年度内控体系工作报告
的议案》。

               独立董事:马传景、赵立新、解国光、钱伟伦

                                       2023 年 4 月 28 日