证券代码：601208          证券简称：东材科技           公告编号：2018-031



               四川东材科技集团股份有限公司
               关于回购股份通知债权人的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    一、通知债权人的原因

    四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 30

日召开第四届董事会第十次会议、2018 年 11 月 15 日召开 2018 年第一次临时

股东大会，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。

具体内容详见 2018 年 10 月 31 日、2018 年 11 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上

海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

    根据本次回购预案，公司将通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的

方式回购公司股份。公司本次回购股份种类为人民币普通股（A 股）股票，回

购资金来源为自有资金或自筹资金。本次回购资金总额最高不超过人民币 1.5 亿

元， 最低不低于人民币 1 亿元，回购价格不超过人民币 5.00 元/股。根据回购资

金上限、回购价格上限测算，预计回购股份总数为 3,000.00 万股，占公司目前已

发行总股本的比例为 4.79%。具体回购股份的数量及金额以回购期满时实际回购

的股份数量及金额为准。本次回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份预

案之日起不超过 6 个月，如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则

回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；如果公司董事会决定终

止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

    公司本次回购股份拟用于：包括但不限于公司员工持股计划或者股权激励；
转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或为维护公司价值及股东权益所

必需；以及法律法规允许的其他用途。若公司未能实施上述计划，则公司回购的

股份将依法予以注销。具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办

理。

       二、需债权人知晓的相关信息

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试

行）》等相关法律法规的规定，公司债权人自接到公司董事会决议注销回购股份

通知起 30 日内、未接到通知者自公司董事会决议注销回购股份的公告披露之日

起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证向公司要求清偿债务或者提供相

应担保。

    债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关

债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

    公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法

律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。可采用现场、

邮寄、传真等方式进行申报，具体流程如下：

    （一）债权申报所需材料

    公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复

印件到公司申报债权。

    1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代

表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权

委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

    2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他

人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及

复印件。

    （二）申报时间

    公 司 董 事 会 决 议 注 销 回 购 股 份 的 公 告 披 露 之 日 起 45 日 内 ， 工 作 日

9:00-17:00；
   以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准；以传真方式申报的，申

报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

   （三）联系方式

   地址：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号

   联系人：陈杰

   邮政编码：621000

   联系电话：0816—2289750

   传真号码：0816—2289750

    特此公告！

                                   四川东材科技集团股份有限公司董事会

                                                     2018 年 11 月 15 日