证券代码：601208           证券简称：东材科技               公告编号：2019-022


                    四川东材科技集团股份有限公司
                 关于修改《监事会议事规则》的公告


         本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

     重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



          四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25

     日召开第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于修改<监事会议事规则>

     的议案》。根据新颁布的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、

     等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修改，

     具体修订条款如下：
序
                 修订前                                       修订后
号
     第二条 公司设监事会。监事会由5名   第二条 公司设监事会。监事会设5名监事，由3名股东代表
     监事组成，任期3年。监事会设主席1   和2名职工代表组成，职工代表由公司职工民主选举产生和
     人，由全体监事过半数选举产生。     更换，股东代表由股东大会选举产生和更换。
         监事会应当包括股东代表和适         监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有
     当比例的公司职工代表，其中职工代   效履职能力。公司董事、高级管理人员不得兼任监事。
     表的比例不低于1/3。监事会中的职        监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举
     工代表由公司职工通过职工代表大     产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不
     会、职工大会或者其他形式民主选举   能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1
     产生。                             名监事召集和主持监事会会议。
    第六条 监事会的人员和结构应确保      第六条 监事会的人员和结构应当确保监事会能够独立有
    监事会能够独立有效地行使对董事、 效地履行职责。监事应当具有相应的专业知识或者工作经
    高级管理人员及公司财务的监督和       验，具备有效履职能力。上市公司可以依照公司章程的规
    检查。                               定设立外部监事。
                                            监事会依法检查公司财务， 监督董事、高级管理人员
                                         履职的合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护
                                         上市公司及股东的合法权益。监事会可以独立聘请中介机
                                         构提供专业意见。
                                             监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规或者公
                                         司章程的，应当履行监督职责，并向董事会通报或者向股
                                         东大会报告，也可以直接向中国证监会及其派出机构、证
                                         券交易所或者其他部门报告。


《监事会议事规则》未修改部分继续有效。

        本次修改《监事会议事规则》需经公司股东大会审议通过后生效。
        特此公告！


                                               四川东材科技集团股份有限公司监事会
                                                                      2019 年 4 月 25 日