证券代码：601208          证券简称：东材科技       公告编号：2020-029



                   四川东材科技集团股份有限公司
               关于重整投资胜通光科的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    一、对外投资的概述

    2020年1月14日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召

开第五届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司签订山东胜通光学材料

科技有限公司＜重整投资协议＞的议案》。当日，公司与山东胜通集团股份有限

公司等十一家公司管理人（以下简称“管理人”）、山东胜通光学材料科技有限

公司（以下简称“胜通光科”）共同签订了《山东胜通光学材料科技有限公司重

整投资协议》，公司拟出资人民币556,000,000.00元（大写：人民币伍亿伍仟陆

佰万元整）受让胜通光科100%股权方式实现对胜通光科的投资。

    2020年4月24日，山东胜通集团股份有限公司等十一家公司第二次债权人会

议在山东省东营市中级人民法院采取网络会议方式召开。2020年5月29日，《山

东胜通集团股份有限公司等十一家公司合并重整计划（草案）》获得表决通过。

同日，管理人以《山东胜通集团股份有限公司等十一家公司合并重整计划（草案）》

已经债权人会议表决通过为由，请求山东省东营市中级人民法院批准《山东胜通

集团股份有限公司等十一家公司合并重整计划》。2020年5月31日，山东省东营

市中级人民法院作出（2019）鲁05破36-46号之五民事裁定书，裁定批准了《山

东胜通集团股份有限公司等十一家公司合并重整计划》，并终止山东胜通集团股

份有限公司等十一家公司的重整程序。

    二、对外投资的进展情况

    1、目标资产核查情况
    公司对胜通光科的目标资产进行了盘点核查，与《山东胜通光学材料科技有

限公司重整投资协议》签订时的资产清单所对应的资产无重大差异。

    2、股权变更登记情况

    2020年6月30日，管理人根据山东省东营市中级人民法院批准的《山东胜通

集团股份有限公司等十一家公司合并重整计划》，已将胜通光科的股权变更登记

至公司名下。本次股权变更登记完成后，公司持有胜通光科的100%股权，胜通

光科成为本公司的全资子公司。

    3、收购价款支付情况

    2020年6月30日，公司通过转账汇款方式将剩余的胜通光科股权收购款支付

给管理人，支付金额为人民币496,000,000.00元（大写：人民币肆亿玖仟陆佰万

元整）。截止本公告披露之日，公司已累计支付胜通光科的股权收购款为人民币

556,000,000.00元（大写：人民币伍亿伍仟陆佰万元整），本次收购胜通光科的

股权收购款已全部支付完毕。

    三、风险提示

    本次重整投资胜通光科，旨在缩短公司在光学基膜领域的扩能周期，减少投

建新线所面临的市场不确定性风险，利用双方在品牌和技术的互补优势，占据有

利的市场地位。但是，胜通光科业务收入、盈利水平的实现，受国内外市场行情、

开拓力度等诸多因素的影响，存在一定的不确定性。

    公司后续将根据相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投

资者注意投资风险，理性投资。

    特此公告。




                                    四川东材科技集团股份有限公司董事会

                                                    2020年6月30日