东材科技:四川东材科技集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告2020-12-16
证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2020-051
四川东材科技集团股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议通
知于2020年12月5日以专人送达、通讯方式发出,会议于2020年12月15日在公司会议室
以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名,会议
由董事长唐安斌先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过了《关于增资入股山东艾蒙特新材料有限公司后新增日常关联交易的
议案》,具体事项如下:
1、追加确认 2020 年 8 月 18 日-2020 年 11 月 30 日期间,公司及子公司与关联方
山东润达已发生的日常关联交易事项。
2、2020 年 12 月 1 日-2020 年 12 月 31 日期间,公司及子公司与山东润达预计发生
的日常关联交易金额不超过 1,000 万元。
表决结果为: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn披露的《关于增资入股山东艾蒙特新材料
有限公司后新增日常关联交易的公告》。
二、审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
根据胜通光科的审计、评估结果,综合考虑本次收购对公司未来经营业绩的影响,
基于审慎性原则,为切实维护全体股东、尤其是中小股东的合法权益,公司董事会提请
于2020年12月31日召开东材科技2020年第二次临时股东大会,对第五届董事会第三次临
时会议提交的《关于公司签订山东胜通光学材料科技有限公司<重整投资协议>的议
案》进行审议。
表决结果为: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn披露的《关于召开2020年第二次临时股东
大会的通知》。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2020 年 12 月 15 日