证券代码：601208             证券简称：东材科技             公告编号：2020-051



                     四川东材科技集团股份有限公司

                   第五届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通

知于2020年12月5日以专人送达、通讯方式发出，会议于2020年12月15日在公司会议室

以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议

由董事长唐安斌先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召

开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于增资入股山东艾蒙特新材料有限公司后新增日常关联交易的

议案》，具体事项如下：

    1、追加确认 2020 年 8 月 18 日-2020 年 11 月 30 日期间，公司及子公司与关联方

山东润达已发生的日常关联交易事项。

    2、2020 年 12 月 1 日-2020 年 12 月 31 日期间，公司及子公司与山东润达预计发生

的日常关联交易金额不超过 1,000 万元。

    表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn披露的《关于增资入股山东艾蒙特新材料

有限公司后新增日常关联交易的公告》。

   二、审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    根据胜通光科的审计、评估结果，综合考虑本次收购对公司未来经营业绩的影响，

基于审慎性原则，为切实维护全体股东、尤其是中小股东的合法权益，公司董事会提请

于2020年12月31日召开东材科技2020年第二次临时股东大会，对第五届董事会第三次临
时会议提交的《关于公司签订山东胜通光学材料科技有限公司＜重整投资协议＞的议

案》进行审议。

    表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn披露的《关于召开2020年第二次临时股东

大会的通知》。

    特此公告。




                                         四川东材科技集团股份有限公司董事会

                                                           2020 年 12 月 15 日