证券代码：601208           证券简称：东材科技          公告编号：2020-052



                   四川东材科技集团股份有限公司
                 第五届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次

会议通知于2020年12月5日以专人送达、通讯方式发出，会议于2020年12月15日

在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议

由监事会主席梁倩倩女士主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关规

定，会议决议具有法律效力。经与会监事认真审议，一致通过了《关于增资入股

山东艾蒙特新材料有限公司后新增日常关联交易的议案》，具体事项如下：

    1、追加确认 2020 年 8 月 18 日-2020 年 11 月 30 日期间，公司及子公司与

山东润达已发生的日常关联交易事项。

    2、2020 年 12 月 1 日-2020 年 12 月 31 日期间，公司及子公司与山东润达预

计发生的日常关联交易金额不超过 1,000 万元。

    表决结果为： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn披露的《东材科技关于增资入股山

东艾蒙特新材料有限公司后新增日常关联交易的公告》。

    特此公告。



                                     四川东材科技集团股份有限公司监事会

                                                       2020 年 12 月 15 日