证券代码：601208                证券简称：东材科技              公告编号：2020-058



                        四川东材科技集团股份有限公司
                        第五届董事会第十次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

  大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


       四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通

知于2020年12月21日以专人送达、通讯方式发出，会议于2020年12月31日在公司会议室

以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议

由董事长唐安斌先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召

开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成如下决议：

       一、审议通过了《关于高级管理人员辞职的议案》

       表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

       详见上交所网站 www.sse.com.cn《四川东材科技集团股份有限公司关于高级管

理人员辞职的公告》

       二、审议通过了《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》

       根据公司总经理曹学先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，任期自

2021年1月1日起至本届董事会任期届满时止。

序号      姓名      聘任职务                    分管工作                    同意票   备注

                               质量管理、计量体系管理；子公司四川东方绝缘
 1       罗春明     副总经理                                                  7
                               材料股份有限公司的日常经营管理等

 2       敬国仁   财务负责人 财务管理、资产管理、信息化管理等                 7

       表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

       特此公告。

                                                  四川东材科技集团股份有限公司董事会

                                                                        2020年12月31日
高级管理人员简历：

    1、罗春明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，硕士，高级工

程师。1989年7月毕业于成都科技大学高分子化工专业、工学学士；2009年毕业于

西安交通大学电气工程专业、工程硕士。1989年分配至四川东方绝缘材料厂（现

四川东材科技集团股份有限公司）工作，历任车间技术员、技术经理、技术开发

部部长、技术质量部部长、技术总监、功能薄膜事业部总经理等，现任全资子公

司四川东方绝缘材料股份有限公司董事长。

    2、敬国仁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，硕士，高级会计

师，注册理财规划师，民盟盟员，重庆市会计青年英才，重庆市会计领军人才。2012

年毕业于重庆大学会计学专业、硕士学位。2006年进入金发科技股份有限公司财务部

工作，2007年6月进入重庆高金实业有限公司，历任财务部长、财务总监，2020年9月

进入四川东材科技集团股份有限公司工作。