四川东材科技集团股份有限公司独立董事

   关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股

票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为四川东

材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断

的立场，本着实事求是、认真负责的工作态度，对公司拟在第五届董事会第十一

次会议审议的相关议案进行了事前审查，经审核有关资料，并就相关问题向公司

管理层进行咨询，现发表事前认可意见如下：

    鉴于本次发行方案的调整，原认购对象熊玲瑶、宁红涛、张俊等 3 名自然人

将不再参与本次非公开发行股票的认购，并拟与公司签署《附条件生效的股份认

购协议之终止协议》。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相

关规定，熊玲瑶是公司董事，宁红涛、张俊是高金富恒的高级管理人员，为公司

的关联自然人，本次非公开发行股票方案调整涉及关联交易。

    经核查，上述关联交易是在各方公平、自愿的原则下协商确定，符合《公司

法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》

的规定，所涉及的关联交易事项具有合理性，有利于本次非公开发行的顺利进行，

不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

    综上所述，全体独立董事一致同意上述关联交易涉及的相关议案，并同意将

其提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

    （以下无正文）




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