证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2021-049
四川东材科技集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号四川东材
科技集团股份有限公司 101 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 235,425,357
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.4322
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方
式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定；现场会议由董事长唐安斌先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书陈杰先生出席了本次会议；公司其他高管李刚先生、宗
跃强先生、罗春明先生、李文权先生、敬国仁先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 235,382,357 99.9817 43,000 0.0183 0 0
2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 235,382,357 99.9817 43,000 0.0183 0 0
3、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 235,382,357 99.9817 43,000 0.0183 0 0
4、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 235,382,357 99.9817 43,000 0.0183 0 0
5、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 235,382,357 99.9817 43,000 0.0183 0 0
6、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 235,382,357 99.9817 43,000 0.0183 0 0
7、 议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 235,382,357 99.9817 43,000 0.0183 0 0
8、 议案名称：关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 235,382,357 99.9817 43,000 0.0183 0 0
9、 议案名称：关于公司 2021 年度开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 235,382,157 99.9816 43,000 0.0182 200 0.0002
10、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 235,284,357 99.9401 141,000 0.0599 0 0
11、 议案名称：关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联
交易情况预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 56,802,069 99.9243 43,000 0.0757 0 0
12、 议案名称：关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及 2021
年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 216,020,557 99.9800 43,000 0.0199 200 0.0001
13、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 235,382,357 99.9817 43,000 0.0183 0 0.0000
14、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 235,382,357 99.9817 43,000 0.0183 0 0.0000
15、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 235,382,357 99.9817 43,000 0.0183 0 0.0000
16、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 235,382,357 99.9817 43,000 0.0183 0 0.0000
17、 议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 235,382,357 99.9817 43,000 0.0183 0 0.0000
18、 议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 16,498,109 99.7388 43,200 0.2612 0 0
19、 议案名称：关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 235,382,357 99.9817 43,000 0.0183 0 0.0000
20、 议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 235,382,357 99.9817 43,000 0.0183 0 0.0000
21、 议案名称：关于子公司转让部分不动产及附属设施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 235,382,357 99.9817 43,000 0.0183 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股 5%以上普通股股东 143,759,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 87,328,757 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 4,294,000 99.0085 43,000 0.9915 0 0.0000
其中：市值 50 万以下普通
股股东 124,000 97.6377 3,000 2.3623 0 0.0000
市值 50 万以上普通股股东 4,170,000 99.0498 40,000 0.9502 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例(%) 票数 票数 比例(%)
(%)
关于公司 2020 年度利润分配及
6 16,498,309 99.7400 43,000 0.2600 0 0.0000
资本公积转增股本的预案
关于续聘 2021 年度审计机构的
7 16,498,309 99.7400 43,000 0.2600 0 0.0000
议案
10 关于为子公司提供担保的议案 16,400,309 99.1476 141,000 0.8524 0 0.0000
关于公司 2020 年日常关联交易
11 执行情况及 2021 年日常关联交 16,498,309 99.7400 43,000 0.2600 0 0.0000
易情况预计的议案
关于 2020 年度董事、监事、高
12 级管理人员薪酬确认及 2021 年 16,498,109 99.7388 43,000 0.2600 200 0.0012
度薪酬方案的议案
关于使用闲置自有资 金进行委
13 16,498,309 99.7400 43,000 0.2600 0 0.0000
托理财的议案
14 关于修改《公司章程》的议案 16,498,309 99.7400 43,000 0.2600 0 0.0000
关于为公司及董事、 监事、高
18 16,498,109 99.7388 43,200 0.2612 0 0.0000
级管理人员购买责任险的议案
关于使用募集资金向 控股子公
19 司增资以实施募投项 目暨关联 16,498,309 99.7400 43,000 0.2600 0 0.0000
交易的议案
关于使用闲置募集资 金进行现
20 16,498,309 99.7400 43,000 0.2600 0 0.0000
金管理的议案
关于子公司转让部分 不动产及
21 16,498,309 99.7400 43,000 0.2600 0 0.0000
附属设施的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、涉及关联股东回避表决的议案表决情况
议案 11《关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易
情况预计的议案》，应回避表决的关联股东名称：高金技术产业集团有限公司、
熊海涛及与之有关联关系的关联股东。
议案 12《关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及 2021 年度
薪酬方案的议案》，应回避表决的关联股东名称：公司《2021 年度董事、监事、
高级管理人员薪酬方案》拟适用对象及与之有关联关系的关联股东。
议案 18《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，
应回避表决的关联股东名称：公司全体董事、监事及高级管理人员及与之有关
联关系的关联股东。
2、特别决议议案的表决情况
议 案 14 《 关 于 修 改 < 公 司 章 程 > 的 议 案 》 属 于 特 别 决 议 议 案 ； 同 意
235,382,357 股，占出席会议表决权股份数的 99.9817%；反对 43,000 股，占出
席会议表决权股份数的%；弃权股，占出席会议表决权股份数的 0.0183%。表
决同意的股数超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3，该议案获得审
议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：姚刚、费东
2、 律师见证结论意见：
公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会
议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、
有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
四川东材科技集团股份有限公司
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