证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2021-049 四川东材科技集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2021 年 6 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点:四川省绵阳市游仙区三星路 188 号四川东材 科技集团股份有限公司 101 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况: 1、出席会议的股东和代理人人数 21 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 235,425,357 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 34.4322 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方 式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的有关规定;现场会议由董事长唐安斌先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、 董事会秘书陈杰先生出席了本次会议;公司其他高管李刚先生、宗 跃强先生、罗春明先生、李文权先生、敬国仁先生列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 235,382,357 99.9817 43,000 0.0183 0 0 2、 议案名称:关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 235,382,357 99.9817 43,000 0.0183 0 0 3、 议案名称:2020 年度独立董事述职报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 235,382,357 99.9817 43,000 0.0183 0 0 4、 议案名称:关于公司 2020 年度财务决算的报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 235,382,357 99.9817 43,000 0.0183 0 0 5、 议案名称:关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 235,382,357 99.9817 43,000 0.0183 0 0 6、 议案名称:关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的预案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 235,382,357 99.9817 43,000 0.0183 0 0 7、 议案名称:关于续聘 2021 年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 235,382,357 99.9817 43,000 0.0183 0 0 8、 议案名称:关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 235,382,357 99.9817 43,000 0.0183 0 0 9、 议案名称:关于公司 2021 年度开展票据池业务的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 235,382,157 99.9816 43,000 0.0182 200 0.0002 10、 议案名称:关于为子公司提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 235,284,357 99.9401 141,000 0.0599 0 0 11、 议案名称:关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联 交易情况预计的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 56,802,069 99.9243 43,000 0.0757 0 0 12、 议案名称:关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及 2021 年度薪酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 216,020,557 99.9800 43,000 0.0199 200 0.0001 13、 议案名称:关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 235,382,357 99.9817 43,000 0.0183 0 0.0000 14、 议案名称:关于修改《公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 235,382,357 99.9817 43,000 0.0183 0 0.0000 15、 议案名称:关于修改《股东大会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 235,382,357 99.9817 43,000 0.0183 0 0.0000 16、 议案名称:关于修改《董事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 235,382,357 99.9817 43,000 0.0183 0 0.0000 17、 议案名称:关于修改《监事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 235,382,357 99.9817 43,000 0.0183 0 0.0000 18、 议案名称:关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 16,498,109 99.7388 43,200 0.2612 0 0 19、 议案名称:关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联 交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 235,382,357 99.9817 43,000 0.0183 0 0.0000 20、 议案名称:关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 235,382,357 99.9817 43,000 0.0183 0 0.0000 21、 议案名称:关于子公司转让部分不动产及附属设施的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 235,382,357 99.9817 43,000 0.0183 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持股 5%以上普通股股东 143,759,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5%普通股股东 87,328,757 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下普通股股东 4,294,000 99.0085 43,000 0.9915 0 0.0000 其中:市值 50 万以下普通 股股东 124,000 97.6377 3,000 2.3623 0 0.0000 市值 50 万以上普通股股东 4,170,000 99.0498 40,000 0.9502 0 0.0000 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 序号 票数 比例(%) 票数 票数 比例(%) (%) 关于公司 2020 年度利润分配及 6 16,498,309 99.7400 43,000 0.2600 0 0.0000 资本公积转增股本的预案 关于续聘 2021 年度审计机构的 7 16,498,309 99.7400 43,000 0.2600 0 0.0000 议案 10 关于为子公司提供担保的议案 16,400,309 99.1476 141,000 0.8524 0 0.0000 关于公司 2020 年日常关联交易 11 执行情况及 2021 年日常关联交 16,498,309 99.7400 43,000 0.2600 0 0.0000 易情况预计的议案 关于 2020 年度董事、监事、高 12 级管理人员薪酬确认及 2021 年 16,498,109 99.7388 43,000 0.2600 200 0.0012 度薪酬方案的议案 关于使用闲置自有资 金进行委 13 16,498,309 99.7400 43,000 0.2600 0 0.0000 托理财的议案 14 关于修改《公司章程》的议案 16,498,309 99.7400 43,000 0.2600 0 0.0000 关于为公司及董事、 监事、高 18 16,498,109 99.7388 43,200 0.2612 0 0.0000 级管理人员购买责任险的议案 关于使用募集资金向 控股子公 19 司增资以实施募投项 目暨关联 16,498,309 99.7400 43,000 0.2600 0 0.0000 交易的议案 关于使用闲置募集资 金进行现 20 16,498,309 99.7400 43,000 0.2600 0 0.0000 金管理的议案 关于子公司转让部分 不动产及 21 16,498,309 99.7400 43,000 0.2600 0 0.0000 附属设施的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、涉及关联股东回避表决的议案表决情况 议案 11《关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易 情况预计的议案》,应回避表决的关联股东名称:高金技术产业集团有限公司、 熊海涛及与之有关联关系的关联股东。 议案 12《关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及 2021 年度 薪酬方案的议案》,应回避表决的关联股东名称:公司《2021 年度董事、监事、 高级管理人员薪酬方案》拟适用对象及与之有关联关系的关联股东。 议案 18《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》, 应回避表决的关联股东名称:公司全体董事、监事及高级管理人员及与之有关 联关系的关联股东。 2、特别决议议案的表决情况 议 案 14 《 关 于 修 改 < 公 司 章 程 > 的 议 案 》 属 于 特 别 决 议 议 案 ; 同 意 235,382,357 股,占出席会议表决权股份数的 99.9817%;反对 43,000 股,占出 席会议表决权股份数的%;弃权股,占出席会议表决权股份数的 0.0183%。表 决同意的股数超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3,该议案获得审 议通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:泰和泰律师事务所 律师:姚刚、费东 2、 律师见证结论意见: 公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会 议召集人和出席会议人员均具有合法资格,会议的表决程序和表决结果均合法、 有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 四川东材科技集团股份有限公司 2021 年 6 月 3 日