证券代码：601208          证券简称：东材科技           公告编号：2021-073



                   四川东材科技集团股份有限公司
              第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十

三次会议通知于 2021 年 8 月 6 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2021 年 8

月 16 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，

会议由监事会主席梁倩倩女士主持，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议

具有法律效力，经与会监事审议并表决，通过了以下议案：

     一、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

     表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     公司监事会认为：公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序均

符合法律、法规和《公司章程》的规定；该报告及其摘要的内容、格式符合中

国证监会和上交所的有关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反

映了公司 2021 年上半年的经营成果和财务状况等事项。在提出审核意见前，没

有发现参与 2021 年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

     详见上交所网站 www.sse.com.cn《四川东材科技集团股份有限公司 2021

年半年度报告及摘要》。

     二、审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告的议案》

     表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     监事会认为：公司 2021 年上半年度募集资金的存放和使用符合中国证监
会的相关规定，公司董事会编制的《四川东材科技集团股份有限公司 2021 年半

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公

司募集资金的存放与使用情况。

     详见上交所网站 www.sse.com.cn《四川东材科技集团股份有限公司 2021

年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    特此公告。



                                   四川东材科技集团股份有限公司监事会

                                              2021 年 8 月 17 日