证券代码：601208          证券简称：东材科技            公告编号：2021-077



                   四川东材科技集团股份有限公司
              第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



     四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八

次会议通知于 2021 年 8 月 25 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2021 年 9

月 6 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 名，

实到董事 7 名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列

席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

     一、审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

     表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于变更注册资本及修改<公司章程>的

公告》。

     二、审议通过了《关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的议案》

     表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     详见上交所网站www.sse.com.cn《关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联

交易的公告》。

     三、审议通过了《关于控股子公司山东艾蒙特收购山东东润 100%股权并增

资暨关联交易的议案》

     表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     详见上交所网站www.sse.com.cn《关于控股子公司山东艾蒙特收购山东东润

100%股权并增资暨关联交易的公告》。
    四、审议通过了《关于拟通过孙公司投资建设年产 16 万吨高性能树脂及甲

醛项目的议案》

    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见上交所网站www.sse.com.cn《关于拟通过孙公司投资建设年产16万吨高

性能树脂及甲醛项目的公告》。

    五、审议通过了《关于向全资子公司广州艾蒙特增资的议案》

    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见上交所网站www.sse.com.cn《关于向全资子公司广州艾蒙特增资的公

告》。

    六、审议通过了《关于拟通过全资子公司广州艾蒙特投资建设年产 50 万平

方米质子交换膜项目的议案》

    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见上交所网站www.sse.com.cn《关于拟通过全资子公司广州艾蒙特投资建

设年产50万平方米质子交换膜项目的公告》。

    七、审议通过了《关于公司2021年度向中国进出口银行四川省分行申请综合

授信额度的议案》

    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据公司未来的经营发展规划，公司（包括子公司）拟向中国进出口银行四

川省分行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度，授信期限为1年，用于流

动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资等业务的需要。

    以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额应在授信额度以

内，视公司运营资金的实际需求予以确定。以上授信期限自公司与银行签订协议

之日起计算，在办理具体融资业务时授信额度使用期限不受授信期限限制。

    八、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    董事会提请召开东材科技 2021 年第二次临时股东大会，对本次董事会提交
的相关议案进行审议，具体内容详见《东材科技关于召开 2021 年第二次临时股

东大会的通知》。

    以上议案第一、二、三、四项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大

会审议批准；其中，第一项议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所

持表决权的三分之二以上通过。

    特此公告。



                                   四川东材科技集团股份有限公司董事会

                                               2021 年 9 月 7 日