证券代码：601208          证券简称：东材科技          公告编号：2022-048

                  四川东材科技集团股份有限公司
             第五届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



     四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十

六次会议通知于 2022 年 6 月 20 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2022 年

6 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7

名，实到董事 7 名。会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人

员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。经与会董事审议并表决，审议通过了以下议案：

     一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

     表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于会计政策变更的公告》。

     二、审议通过了《关于全资子公司四川东材科技集团成都新材料有限公司

拟出资设立子公司的议案》

     表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于全资子公司四川东材科技集团成都新

材料有限公司拟出资设立子公司的公告》。

     特此公告。

                                     四川东材科技集团股份有限公司董事会

                                                        2022 年 6 月 30 日