证券代码：601212       证券简称：白银有色         公告编号：2018—临 088 号


                    白银有色集团股份有限公司

             关于聘任公司 2018 年度审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 12 日召开
第三届董事会第三十三次会议，审议通过《白银有色集团股份有限公司关于聘任
2018 年度审计机构的提案》，同意聘任北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“北京永拓”）为公司 2018 年度财务审计和内部控制审计机构。现
将有关事项公告如下：
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    北京永拓是一家从事财务审计、资产评估、财务顾问、投资并购重组咨询、
金融服务等业务，拥有证券、期货相关业务执业资格的大型会计师事务所，具备
为上市公司提供审计服务的经验与能力。
    北京永拓在工作中勤勉尽责，坚持独立审计原则，严格遵循《中国注册会计
师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，按计划完成了对公司的各项
审计业务，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。
    鉴于北京永拓的专业能力、良好的职业操守及与公司过往的业务合作情况，
公司拟聘任北京永拓作为公司 2018 年度财务报告及内部控制的审计机构，审计
费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况授权公司管理层
与北京永拓确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。
    二、独立董事意见
    独立董事对此事项发表了独立意见，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
具有证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能
够满足公司审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内控体系进行审计，不会
损害公司和全体股东的利益。公司聘任会计师事务所的决策程序符合相关法律法
规、规范性文件要求。同意聘任北京永拓为公司2018年度审计机构，并将本提案
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提交股东大会审议。相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司独立董事关于
公司聘任2018年度审计机构事项的独立意见》。
    上述事项尚需公司股东大会审议批准。


    特此公告。




                                         白银有色集团股份有限公司董事会
                                               2018 年 11 月 12 日




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