证券代码：601212         证券简称：白银有色        公告编号：2021—临 031 号


                    白银有色集团股份有限公司

              第四届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况

    白银有色集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 5 月 19 日通过
电子邮件、电话及传真等方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第二十八次
会议的通知。公司第四届董事会第二十八次会议于 2021 年 5 月 26 日以通讯方式
召开。会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名。

    本次会议由公司董事长王普公先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。会
议的召集、召开及所作决议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于在深圳投资设立贸易公司的提案》
    为优化贸易板块布局，提升贸易业务能力，公司拟在深圳投资设立贸易子公
司（以下简称“深圳子公司”）。深圳子公司为公司全资子公司，注册资本为1
亿元人民币。公司在深圳设立贸易子公司，符合国家相关政策及战略导向，可以

拓展华南地区有色金属市场，进一步提高公司资源控制能力和市场营销能力。
    表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议通过《关于承接新区投控公司对甘肃德福增加注册资本认缴权
的提案》
    为落实公司产业布局，加快推动甘肃德福新材料有限公司（以下简称“甘肃

德福”）项目建设，公司拟投资1500万元，承接兰州新区投资控股有限公司（简
称“新区投控”）对甘肃德福增加注册资本的认缴权。认缴后，公司对甘肃德福的
持股比例由34%增至37%。

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    表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
    （三）审议通过《关于选举董事及增补董事会专门委员会委员的提案》
    公司董事张江雪女士已于近日向公司董事会提交了辞职报告，申请辞去公司

董事及董事会下设专门委员会相关职务。具体内容详见公司在指定信息披露媒体
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司
关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-临030号）。
    根据《公司章程》等有关规定，拟选举马晓平同志为公司董事，在股东大会
审议通过后，增补马晓平同志为公司董事会薪酬与考核委员会委员。任期自股东

大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。马晓平同志简历如下：
    马晓平，男，1969年12月出生，博士研究生学历。历任中国信达信托投资公
司经理，中国信达资产管理公司经理、高级副经理、高级经理，幸福人寿保险公
司总裁助理，中国信达资产管理股份有限公司业务管理部总经理助理。现任中国
信达资产管理股份有限公司业务管理部副总经理。

    表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
    本提案尚需提交公司股东大会审议。
   （四）审议通过《关于召开2020年年度股东大会的提案》
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会

的通知》（公告编号：2021-临032号）。
    表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。


                                       白银有色集团股份有限公司董事会
                                               2021 年 5 月 26 日




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