证券代码：601212         证券简称：白银有色        公告编号：2021—临 046 号


                    白银有色集团股份有限公司

               第四届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况

    白银有色集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 8 月 23 日通过
电子邮件、电话及传真等方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第三十一次
会议的通知。公司第四届董事会第三十一次会议于 2021 年 8 月 30 日以通讯方式
召开。会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名。
    本次会议由公司董事长王普公先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。会
议的召集、召开及所作决议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2021年半年度报告及摘要的提案》
    具体内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2021年半年度报告摘要》和
《白银有色集团股份有限公司2021年半年度报告》。
    表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议通过《2021 年上半年募集资金存放及实际使用情况专项报告》
    公司独立董事对该提案发表了独立意见：公司《2021年上半年募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反
映了公司2021年上半年公司募集资金的存放与使用情况，2021年上半年公司募集
资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放
和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已按照相关法
律法规及公司管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行信息披露义务。公司

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《2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、
完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2021年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-临048号）。
    表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
    （三）审议通过《关于部分募投项目延期的提案》
    公司独立董事对该提案发表了独立意见：本次部分募投项目延期事项，是公
司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主
体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行
了必要的审批程序，符合《公司法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事同意该提案。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》
（公告编号：2021-临049号）。
    表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
    （四）审议通过《关于确定经营主业和培育业务的提案》
    根据甘肃省国资委下发的《甘肃省省属企业主业管理办法》（甘国资发规划
〔2020〕147号），要求企业科学合理确认企业主业和培育业务。结合公司“十
四五”发展规划及“一体两翼”产业布局，考虑公司自身竞争优势和增长潜力，
确定公司主业为“有色金属矿采选、冶炼和压延加工”及“金属及金属矿批发”
2项；培育业务为“电线、电缆制造”及“仓储物流”2项。
    表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
    本提案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于建设铜冶炼智能工厂项目的提案》
    为推进公司数字化、智能化发展，抢抓国家政策机遇，公司下属白银有色集
团股份有限公司铜业公司拟建设“铜冶炼智能工厂”项目。按照可行性研究报告，
该项目总投资估算38,830万元（最终实际投资按照初步设计等具体实施方案适当

                                     2
调整）。该项目以铜冶炼生产工艺为核心，规划搭建智能生产运营管控平台，推
动传统机械化装备应用向自动化、智能化装备更新，减少人工，提升指标，降低
成本，打造数字化管理、生产管控决策于一体的铜冶炼示范项目。
    表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
    （六）审议通过《关于转让拓阵基金份额的提案》
    公司独立董事对该提案发表了事前认可意见和独立意见：公司转让拓阵基金
份额事项可以为公司筹措经营和发展资金，能够获得较好收益，符合相关管理要
求；公司转让价格按照估值报告确定，交易定价公允，不存在损害公司利益及股
东尤其是中小股东利益的情形；本次交易构成关联交易，涉及的关联方回避表决，
符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定；
公司本次交易遵守了公平、公开、公正的原则，审议、表决符合规定，本次转让
拓阵基金份额事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。独
立董事同意转让拓阵基金份额事项。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于转让基金份额暨关联交易
的公告》（公告编号：2021-临050号）。
    关联董事王普公、王彬、王樯忠回避表决，非关联董事对本事项进行审议并
一致表决通过。
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
    本提案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的提案》
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股
东大会的通知》（公告编号：2021-临051号）。
    表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。
                                        白银有色集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 30 日

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