白银有色:白银有色集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告2021-09-17
证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2021-临 056 号
白银有色集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021 年 9 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点:甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团股
份有限公司办公楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 5,389,077,668
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 72.7784
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由公司董事长王普公先生主持,大会以现场投
票与网络投票相结合的方式召开并表决,陕西锦路律师事务所贾鑫和安飒律师现
场出席会议并作见证。会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人,出席 2 人,公司董事夏桂兰、杜军、柏薇、王萌、王樯
忠、马晓平、王玉梅、张传福、崔少华、张有全、陈景善因工作原因未出席
会议;
2、公司在任监事 8 人,出席 3 人,公司监事许齐、王磊、武威、王立勇、张喜
红因工作原因未出席会议;
3、公司董事会秘书孙茏出席会议;公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于确定经营主业和培育业务的提案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 5,387,680,568 99.9740 1,397,100 0.0260 0 0.0000
2、 议案名称:关于转让拓阵基金份额的提案
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 2,879,548,638 92.2839 1,397,100 0.0448 239,369,624 7.6713
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
2 关于转让拓阵 629,5 72.3356 1,397 0.1605 239,3 27.5039
基金份额的提 48,63 ,100 69,62
案 8 4
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的《关于转让拓阵基金份额的提案》,甘肃省人民政府国
有资产监督管理委员会、甘肃省新业资产经营有限责任公司为关联股东,回避表
决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:陕西锦路律师事务所
律师:贾鑫、安飒
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定,表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
白银有色集团股份有限公司
2021 年 9 月 16 日