证券代码：601212          证券简称：白银有色       公告编号：2021-临 056 号

                    白银有色集团股份有限公司
             2021 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 9 月 16 日


(二)      股东大会召开的地点：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团股

   份有限公司办公楼一楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          27

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               5,389,077,668

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 72.7784



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，由公司董事长王普公先生主持，大会以现场投
票与网络投票相结合的方式召开并表决，陕西锦路律师事务所贾鑫和安飒律师现
场出席会议并作见证。会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章
程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 13 人，出席 2 人，公司董事夏桂兰、杜军、柏薇、王萌、王樯
   忠、马晓平、王玉梅、张传福、崔少华、张有全、陈景善因工作原因未出席
   会议；
2、公司在任监事 8 人，出席 3 人，公司监事许齐、王磊、武威、王立勇、张喜
   红因工作原因未出席会议；
3、公司董事会秘书孙茏出席会议；公司部分高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于确定经营主业和培育业务的提案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                   同意                        反对                     弃权

                     票数          比例（%）     票数          比例       票数          比例

                                                               （%）                 （%）

   A股        5,387,680,568 99.9740 1,397,100                  0.0260            0   0.0000



2、 议案名称：关于转让拓阵基金份额的提案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类               同意                      反对                        弃权

  型          票数           比例（%）    票数          比例            票数            比例
                                             （%）               （%）

 A股    2,879,548,638 92.2839 1,397,100 0.0448 239,369,624 7.6713



(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案     议案名称            同意          反对             弃权
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2       关于转让拓阵     629,5 72.3356 1,397 0.1605 239,3 27.5039
        基金份额的提     48,63          ,100           69,62
        案                   8                             4




(三)    关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会审议的《关于转让拓阵基金份额的提案》，甘肃省人民政府国
有资产监督管理委员会、甘肃省新业资产经营有限责任公司为关联股东，回避表
决。


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：陕西锦路律师事务所

律师：贾鑫、安飒

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，表决结果合法、有效。


四、    备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                            白银有色集团股份有限公司
                                                      2021 年 9 月 16 日