白银有色集团股份有限公司
BAIYIN NONFERROUS GROUP CO.,LTD.




 2021 年第四次临时股东大会
           会议资料


       股票简称：白银有色
        股票代码：601212




         二〇二一年十月




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目   录




1.白银有色 2021 年第四次临时股东大会现场会议规则         ................. 3


2.白银有色 2021 年第四次临时股东大会会议议程 ........................ 6

3. 关于聘任 2021 年度审计机构的提案 ........................              9




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                   白银有色集团股份有限公司
          2021 年第四次临时股东大会现场会议规则


    为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效

率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》

等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就白银有色集团股份有限公司 2021

年第四次临时股东大会现场会议规则明确如下：

    一、出席现场会议的股东及股东代理人应当在会议现场按照工作人员的

指示办理会议登记手续。登记时间：2021 年 10 月 15 日（下午 14:30-15:00）。

    二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议

工作人员及公司聘请的律师将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请

被核对者予以配合。

    三、个人股东亲自出席会议的，请携带本人身份证、证券账户卡；委托

代理他人出席会议的，请携带本人有效身份证、委托人身份证、授权委托书、

委托人证券账户卡。法人股东请携带证券账户卡、营业执照复印件、授权委

托书（如法定代表人委托代理人出席）、出席人身份证。

    四、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议

主持人的许可。

    五、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决提案。

    六、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权

等权利。股东及股东代理人应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股

东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

    七、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持

人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；
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不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理

人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简

明扼要，每位股东或股东代理人的发言时间不超过 3 分钟。

    八、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他

股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再

进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制

止。会议主持人可以指定公司相关人员回答股东及股东代理人的提问。

    九、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东

利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

    十、投票表决相关事宜

    1.本次股东采取现场投票和网络投票相结合的方式表决；

    2.现场投票方式

    （1）现场投票采用记名投票方式表决。

    （2）提案采取非累积投票制方式表决，参会股东以其所代表的有表决

权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

    （3）提案列示在表决票上，请股东填写，依次投票。股东或股东代表

应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。在表决票上

未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未提交的表决票均视为投票人放弃表

决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。对提案进行多项表决的

视为错填。

    （4）会议登记时间结束后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始

表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，

按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决

票将视为无效。
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    （5）表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计

表决结果。现场表决票投票时，在律师、股东代表和监事代表的监督下进行

现场表决票统计。

    3.网络投票方式

    网络投票方式详见 2021 年 9 月 30 日登载于上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 的《白银有色集团股份有限公司关于召开 2021 年第四次临

时股东大会的通知》。

    4.公司股东应选择现场投票或网络投票其中的一种方式，如果同一表决

权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东

代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公

司有权依法拒绝其他人员进入会场。

   十二、本次会议由陕西锦路律师事务所律师见证并出具法律意见书。




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            2021 年第四次临时股东大会会议议程


    一、召开会议的基本情况
    (一) 会议召集人：公司董事会

    (二) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投

票相结合的方式

    (三) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2021年10月15日15点00分

    召开地点：甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色办公楼一楼会议室

    (四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自2021年10月15日至2021年10月15日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间

为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

    (五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程

序：涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

有关规定执行。

    (六) 涉及公开征集股东投票权：无

    二、会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记

在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
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和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  股份类别          股票代码               股票简称     股权登记日

        A股             601212             白银有色     2021/10/11

      (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
      (三) 公司聘请的律师。
      (四) 其他人员。

      三、会议议程安排
      （一）全体股东或股东代表、股东代理人、参加会议的董事、监事、高
管人员及其他与会代表签到（2021年10月15日14:30—15:00）。

      （二）董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行
验证并登记股东姓名（或名称）及其持有表决权的股份数。
      （三）会议主持人宣布现场出席会议的股东或股东代表、股东代理人人

数及所持有表决权的股份数量，宣布股东大会开始。
      （四）确定会议监票人、计票人。
      （五）审议会议提案

 序号                                   议案名称

                                 非累计投票提案

  1                      关于聘任 2021 年度审计机构的提案



      （六）主持人询问股东对上述表决提案有无意见，若无意见，其他除上
述提案以外的问题可在投票后进行提问。
   （七）股东和股东代表对提案进行投票表决。
   （八）休会，统计现场投票表决结果，现场投票结束后，由股东代表、
监事代表、律师和工作人员到后台进行计票、监票，计票结束后由工作人员

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将统计结果发至上市公司服务平台。
   （九）上市公司服务平台回复合并投票结果后，主持人宣布会议审议表
决结果。

   （十）律师发表律师见证意见。
   （十一）会议主持人致结束语并宣布会议闭幕。
   （十二）会议主持人、出席会议的股东和代理人、董事、监事和董事会

秘书签署会议决议等文件。




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           关于聘任 2021 年度审计机构的提案



    为保障白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021
年度财务报告和内控的审计工作顺利进行，鉴于永拓会计师事务所
（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为公司
提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，能够独
立对公司财务状况和内控体系进行审计。
    拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
财务审计机构和内控审计机构。
    审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托工作量等
情况，后续授权公司经理层与永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
确定其年度审计费用事宜并签署相关协议。


    现提交股东大会审议。




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