证券代码：601212         证券简称：白银有色       公告编号：2022—临 019 号


                    白银有色集团股份有限公司

               第四届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    白银有色集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2022 年 4 月 15 日通过
电子邮件、电话及传真等方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第三十七次
会议的通知。公司第四届董事会第三十七次会议于 2022 年 4 月 28 日以现场结合
通讯方式召开。会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名，其中公司董事夏桂
兰、杜军、柏薇、王萌、王樯忠、马晓平、王玉梅、张传福、崔少华、陈景善、
张有全、孙积禄以通讯方式出席本次会议。
    本次会议由公司董事长王普公先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。会
议的召集、召开及所作决议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2021年度董事会工作报告》
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    本提案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    （三）审议通过《2021年度独立董事述职报告》
    相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白
银有色集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    本提案尚需提交公司股东大会审议。

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    （四）审议通过《2021年度财务决算报告》
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    本提案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《2022年度财务预算报告》
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    本提案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《2021年度利润分配的提案》
    相关内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2021年度利润分配方案公告》
（公告编号：2022-临023号）
    公司独立董事对该提案发表了独立意见：公司《2021年度利润分配的提案》
符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的
情况。独立董事同意公司《2021年度利润分配的提案》并同意提交股东大会审议。
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    本提案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《2021年度董事薪酬的提案》
    公司独立董事对该提案发表了独立意见：公司董事薪酬是依据公司所处行业
及地区的薪酬水平且严格按照薪酬制度核定与发放，并经公司薪酬与考核委员会
的审核，相关审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东，特别
是中小股东利益的情形。独立董事同意《2021年度董事薪酬的提案》并同意提交
股东大会审议。
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    本提案尚需提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过《2021年度高级管理人员薪酬的提案》
    公司独立董事对该提案发表了独立意见：公司高级管理人员薪酬是依据公司
所处行业及地区的薪酬水平且严格按照薪酬制度核定与发放，并经公司薪酬与考
核委员会的审核，相关审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股
东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意《2021年度高级管理人员薪酬的
提案》。

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    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    （九）审议通过《2021年度计提减值准备的提案》
    相关内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2021年度计提资产减值准备的
公告》（公告编号：2022-临022号）。
    公司独立董事对该提案发表了独立意见：公司本次计提资产减值准备基于谨
慎性原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，计提资产减值准备后，能够
客观公允反映公司截止2021年12月31日的财务状况和经营成果，决策程序规范合
法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意《2
021年度计提减值准备的提案》并同意提交股东大会审议。
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    本提案尚需提交公司股东大会审议。
    （十）审议通过《2021年度资产负债状况及2022年度资产负债预计的提案》
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    （十一）审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    相关内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司 2021 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-临 021 号）。
    公司独立董事对该提案发表了独立意见：公司 2021 年年度募集资金存放与
实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
作》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立
董事同意公司《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    （十二）审议通过《2021年度报告及其摘要》
    相关内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2021年年度报告》和《白银有
色集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。
    公司独立董事对该提案发表了独立意见：公司2021年年度报告全文及摘要的

                                     3
编制和审阅程序符合法律、法规、公司章程及有关制度的要求；2021年年度报告
全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所披露的信
息能真实、准确、完整地反映出公司2021年度的经营结果和财务状况，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。独立董事同意公司2021年年度报告及其摘要，
并同意提交股东大会审议。
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    本提案尚需提交公司股东大会审议。
    （十三）审议通过《2022年度第一季度报告》
    相关内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2022年第一季度报告》。
    公司独立董事对该提案发表了独立意见：公司2022年第一季度报告的编制和
审阅程序符合法律、法规、公司章程及有关制度的要求；2022年第一季度报告的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司报告期内的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。独立董事同意公司2022年第一季度报告。
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    （十四）审议通过《2021年度内部控制评价报告》
    相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白
银有色集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
    公司独立董事对该提案发表了独立意见：2021年度公司出具的内部控制评价
报告真实、客观地反映了报告期内公司内部控制的实际情况。公司建立了较为完
善、健全、有效的内部控制制度体系，并能得到有效实行。独立董事同意公司2021
年度内部控制评价报告。
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    （十五）审议通过《2022 年度套期保值计划的提案》
    公司独立董事对该提案发表了独立意见：公司2022年开展套期保值业务，是
为利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料、产品价格波动可能给公司经营
带来的影响。公司已制定了套期保值业务管理制度，本次审议和决策程序符合相
关法律法规及制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事同

                                   4
意公司《2022年度套期保值计划的提案》。
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
       （十六）审议通过《2021年度全面风险管理自我评价报告》
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
   （十七）审议通过《2022年度工资总额预算的提案》
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    （十八）审议通过《2021年度董事会审计委员会履职报告》
    相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白
银有色集团股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职报告》。
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    （十九）审议通过《关于开展融资性售后回租业务的提案》
    根据公司生产经营资金需求，公司拟向金融机构申请办理融资性售后回租业
务。租赁标的物、期限、利率及支付方式等具体内容由董事会授权经理层决策，
具体的金融机构及融资规模等，以融资时签订的协议为准。
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    （二十）审议通过《关于聘任职业经理人的提案》
    为落实董事会职权试点改革，推进经理层人员任期制契约化管理和职业经理
人制度。公司面向全国公开选聘1名职业经理人。经过相关程序，产生职业经理
候选人韩国生和刘天祥2人。按照差额选举，董事每人一票，得票数高于董事会
全体成员的三分之二的候选人当选。经各位董事审议，韩国生同意票13票，刘天
祥同意票1票，按照得票结果，聘任韩国生为公司副总经理。任期自董事会审议
通过之日起聘任。对职业经理人的聘任岗位，聘任期限、任务目标、权利义务、
考核评价、续聘和解聘条件等，通过与其签署的聘任合同等相关文件及制度予以
明确。
    表决结果：候选人韩国生同意票13票，候选人刘天祥同意票1票，韩国生当
选。
    特此公告。
                                          白银有色集团股份有限公司董事会
                                                 2022 年 4 月 28 日

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