证券代码：601212      证券简称：白银有色       公告编号：2022—临 020 号


                    白银有色集团股份有限公司

               第四届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
    白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日通过电子
邮件、电话及传真等方式向全体监事发出召开第四届监事会第十九次会议的通知。
公司第四届监事会第十九次会议于2022年4月28日以现场结合通讯方式召开。会
议应出席监事9人，实际出席监事9人，其中公司监事许齐、王磊、武威、王立勇
以通讯方式出席本次会议。
    本次会议由公司监事会主席杜明先生主持召开。会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2021年度监事会工作报告》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本提案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《2021年度财务决算报告》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本提案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《2022年度财务预算报告》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本提案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《2021年度利润分配的提案》
    相关内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2021年度利润分配方案公告》
（公告编号：2022-临023号）。

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    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本提案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《2021年度监事薪酬的提案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本提案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《2021年度计提减值准备的提案》
    相关内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2021年度计提资产减值准备的
公告》（公告编号：2022-临022号）。
    监事会认为：公司资产减值事项，符合《企业会计准则》和公司相关制度的
规定，符合公司实际情况，使公司报告期财务报表更加公允地反映公司的财务状
况和资产情况。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本提案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《2021年度资产负债状况及2022年度资产负债预计的提案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （八）审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    相关内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司 2021 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-临 021 号）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （九）审议通过《2021年年度报告及其摘要》
    相关内容详见公司同日分别在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2021年年度报告摘要》和《白
银有色集团股份有限公司2021年年度报告》。
    监事会认为：公司2021年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》及有关制度的要求，2021年年度报告的全文及摘要的内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公
司2021年度的经营结果和财务状况。

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    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本提案尚需提交公司股东大会审议。
    （十）审议通过《2022年第一季度报告》
    相关内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2022年第一季度报告》。
    监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司2022年第一季度报告的内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司本报告期内的实际情况。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （十一）审议通过《2022年度工资总额预算的提案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （十二）审议通过《关于开展融资性售后回租业务的提案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （十三）审议通过《2021年度内部控制评价报告》
    相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白
银有色集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （十四）审议通过《2021年度全面风险管理自我评价报告》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。




    特此公告。


                                        白银有色集团股份有限公司监事会
                                                 2022 年 4 月 28 日




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