证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2022-临 032 号
白银有色集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团股
份有限公司办公楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,363,543,740
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.4335
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长王普公先生主持，大会以现场投
票与网络投票相结合的方式召开并表决，陕西锦路律师事务所贾鑫和袁兴月律师
通过视频方式出席会议并作见证。会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 1 人，公司董事王彬、夏桂兰、杜军、柏薇、王萌、
王樯忠、马晓平、王玉梅、崔少华、张有全、陈景善、孙积禄因工作原因未
出席会议；
2、公司在任监事 9 人，出席 4 人，公司监事杜明、许齐、王磊、王立勇、朱占
瑞因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书谢春生出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,363,205,040 99.9936 338,700 0.0064 0 0.0000
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,363,231,840 99.9941 311,900 0.0059 0 0.0000
3、 议案名称：2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,363,189,140 99.9933 338,700 0.0063 15,900 0.0004
4、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,359,875,040 99.9315 3,668,700 0.0685 0 0.0000
5、 议案名称：2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,359,859,140 99.9313 3,668,700 0.0684 15,900 0.0003
6、 议案名称：2021 年度利润分配的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,359,859,140 99.9313 3,668,700 0.0684 15,900 0.0003
7、 议案名称：2021 年度董事薪酬的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,363,160,140 99.9928 367,700 0.0068 15,900 0.0004
8、 议案名称：2021 年度监事薪酬的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,363,160,140 99.9928 367,700 0.0068 15,900 0.0004
9、 议案名称：2021 年度计提减值准备的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,359,857,940 99.9312 3,669,900 0.0684 15,900 0.0004
10、 议案名称：2021 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,359,857,940 99.9312 3,669,900 0.0684 15,900 0.0004
(二) 累积投票议案表决情况
11.00 关于选举独立董事的提案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 关于选举尉克 5,360,642,942 99.9459 是
俭为公司独立
董事的提案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 2021 年度利润 841,0 99.5638 3,668 0.4342 15,90 0.0020
分配的提案 96,83 ,700 0
4
7 2021 年度董事 844,3 99.9545 367,7 0.0435 15,90 0.0020
薪酬的提案 97,83 00 0
4
8 2021 年度监事 844,3 99.9545 367,7 0.0435 15,90 0.0020
薪酬的提案 97,83 00 0
4
9 2021 年度计提 841,0 99.5636 3,669 0.4344 15,90 0.0020
减值准备的提 95,63 ,900 0
案 4
10 2021 年年度报 841,0 99.5636 3,669 0.4344 15,90 0.0020
告及其摘要 95,63 ,900 0
4
11.00 关于选举独立
董事的提案
11.01 关于选举尉克 841,8 99.6566
俭为公司独立 80,63
董事的提案 6
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：陕西锦路律师事务所
律师：贾鑫、袁兴月
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
白银有色集团股份有限公司
2022 年 6 月 28 日