白银有色集团股份有限公司
BAIYIN NONFERROUS GROUP CO.,LTD.




 2022 年第二次临时股东大会
           会议资料




         股票简称：白银有色
          股票代码：601212




          二〇二二年九月

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                       目       录
1.白银有色 2022 年第二次临时股东大会现场会议规则…3
2.白银有色 2022 年第二次临时股东大会会议议程………6
3.关于聘任 2022 年年度审计机构的提案…………………9




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                  白银有色集团股份有限公司

           2022 年第二次临时股东大会现场会议规则

    为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和

议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股

东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就白银有色

集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会现场会议规则明确如

下：

    一、出席现场会议的股东及股东代理人应当在会议现场按照工作

人员的指示办理会议登记手续。登记时间：2022 年 9 月 16 日（下午

14:30-15:00）。

    二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，

会议工作人员及公司聘请的律师将对出席会议者的身份进行必要的

核对工作，请被核对者予以配合。

    三、个人股东亲自出席会议的，请携带本人身份证、证券账户卡；

委托代理他人出席会议的，请携带本人有效身份证、委托人身份证、

授权委托书、委托人证券账户卡。法人股东请携带证券账户卡、营业

执照复印件、授权委托书（如法定代表人委托代理人出席）、出席人

身份证。

    四、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经

过会议主持人的许可。

    五、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决提案。

    六、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、


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表决权等权利。股东及股东代理人应认真履行其法定义务，不得侵犯

公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常

秩序。

    七、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会

议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，

先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中

只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问

应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每位股东或股东代理人的发言

时间不超过 3 分钟。

    八、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告

或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股

东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持

人有权加以拒绝或制止。会议主持人可以指定公司相关人员回答股东

及股东代理人的提问。

    九、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、

股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

    十、投票表决相关事宜

    （一）本次股东采取现场投票和网络投票相结合的方式表决；

    （二）现场投票方式

    1.现场投票采用记名投票方式表决。
    2.提案采取非累积投票制方式表决，参会股东以其所代表的有表

决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

    3.提案列示在表决票上，请股东填写，依次投票。股东或股东代

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表应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。在

表决票上未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未提交的表决票均视

为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

对提案进行多项表决的视为错填。

    4.会议登记时间结束后进场的股东不能参加现场投票表决。在开

始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如

有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序

结束后提交的表决票将视为无效。

    5.表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统

计表决结果。现场表决票投票时，在律师、股东代表和监事代表的监

督下进行现场表决票统计。

    （三）网络投票方式

    网络投票方式详见 2022 年 8 月 31 日登载于上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 的《白银有色集团股份有限公司关于召开 2022 年第

二次临时股东大会的通知》。

    （四）公司股东应选择现场投票或网络投票其中的一种方式，如

果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东

及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请

的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

       十二、本次会议由陕西锦路律师事务所律师见证并出具法律意见

书。
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               2022 年第二次临时股东大会会议议程

     一、召开会议的基本情况
    (一) 会议召集人：公司董事会

    (二) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式

    (三) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2022年9月16日15点00分

    召开地点：甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色办公楼一楼

会议室

    (四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自2022年9月16日至2022年9月16日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

    (五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序：涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及

沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指

南第2号——业务办理：第四号——股东大会网络投票》等有关规定

执行。


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      (六) 涉及公开征集股东投票权：无

      二、会议出席对象
      (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  股份类别         股票代码            股票简称   股权登记日

      A股           601212             白银有色   2022/9/13

      (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
      (三) 公司聘请的律师。
      (四) 其他人员。
      三、会议议程安排
      （一）全体股东或股东代表、股东代理人、参加会议的董事、监
事、高管人员及其他与会代表签到（2022年9月16日14:30—15:00）。

      （二）董事会与公司聘请的见证律师共同对股东资格的合法性进
行验证并登记股东姓名（或名称）及其持有表决权的股份数。
      （三）会议主持人宣布现场出席会议的股东或股东代表、股东代
理人人数及所持有表决权的股份数量，宣布股东大会开始。
      （四）确定会议监票人、计票人。
      （五）审议会议提案


序号                               议案名称

                             非累计投票提案
  1     关于聘任 2022 年年度审计机构的提案

      （六）主持人询问股东对上述表决提案有无意见，若无意见，其

                                   7
他除上述提案以外的问题可在投票后进行提问。
    （七）股东和股东代表对提案进行投票表决。

    （八）休会，统计现场投票表决结果，现场投票结束后，由股东
代表、监事代表、工作人员等到后台进行计票、监票，计票结束后由
工作人员将统计结果发至上市公司服务平台。

    （九）上市公司服务平台回复合并投票结果后，主持人宣布会议
审议表决结果。
    （十）律师发表律师见证意见。

    （十一）会议主持人致结束语并宣布会议闭幕。
    （十二）会议主持人、出席会议的股东和代理人、董事、监事和
董事会秘书签署会议决议等文件。




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       白银有色集团股份有限公司
   关于聘任 2022 年年度审计机构的提案


    为保障白银有色集团股份有限公司（以下简称公司）
2022 年年度财务报告和内控的审计工作顺利进行，鉴于永拓
会计师事务所（特殊普通合伙）是在中国证监会备案从事证
券服务业务的会计师事务所，具备为公司提供审计服务的经
验与能力，能够满足公司审计工作要求，能够独立对公司财
务状况和内控体系进行审计。
    拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年年度财务审计机构和内控审计机构。
    审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托工
作量等情况，后续由公司经理层与永拓会计师事务所（特殊
普通合伙）确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。


    现提请股东大会审议。




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