证券代码： 601212       证券简称：白银有色        公告编号：2023-临 005 号




                     白银有色集团股份有限公司
                关于公司股东权益变动的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

         本次权益变动原因：白银有色集团股份有限公司（以下简称“白银有色”

或“公司”）股东中信国安集团有限公司（以下简称“国安集团”）《中信国安

集团有限公司等七家公司实质合并重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划》

草案”）获得法院裁定批准，公司股东中国中信集团有限公司（以下简称“中信

集团”）作为重整投资人暨收购人，将通过新国安集团持有白银有色

2,250,000,000 股股份，占公司总股本的 30.39%股份；合计持有白银有色

2,445,671,272 股股份，占公司总股本的 33.03%。

         本次权益变动将导致公司第一大股东发生变化。变化后，公司仍无控股

股东、无实际控制人。

    一、本次权益变动的基本情况

    2023 年 1 月 19 日，公司收到国安集团管理人发来的《关于中信国安集团有

限公司等七家公司重整计划获得法院批准暨重整进展的告知书》，第一中级人民

法院裁定批准国安集团等七家公司重整计划草案，并终止国安集团等七家公司重

整程序。具体详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露《关于公司股东重整计划获得法院批准暨重整进展的公

告》（公告编号：2023-临 005 号）。

    根据《重整投资协议》的相关安排：重整主体（国安集团等七家公司）以保

留资产（含白银有色 30.39%股份）和选择留债清偿的债务整体打包，设立新国

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安集团；通过股权受让、增资及以股抵债等方式，新国安集团最终由中信集团和

转股债权人共同持股。中信集团对新国安集团持股比例约 30.64%-32.25%；转股

债权人对新国安集团持股比例约 67.75%-69.36%。根据重整执行情况，中信集团

将成为新国安集团的实际控制人，并直接或间接持有白银有色 33.03%股份。

    本次收购前，中信集团直接持有白银有色 195,671,272 股股份，占公司总股

本的 2.64%。国安集团为白银有色第一大股东，直接持有白银有色 2,250,000,000

股股份，占公司总股本的 30.39%。中信集团持有国安集团 20.9445%股权，为国

安集团第一大股东。甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、甘肃省新业资产

经营有限责任公司和甘肃省财政厅合计持有白银有色 2,479,920,057 股股份，占

公司总股本的 33.49%。白银有色无控股股东、无实际控制人。

    本次收购完成后，中信集团直接持有白银有色 195,671,272 股股份，占公司

总股本的 2.64%；同时，中信集团通过新国安集团持有白银有色 2,250,000,000

股股份，占公司总股本的 30.39%股份；合计持有白银有色 2,445,671,272 股股

份，占公司总股本的 33.03%。公司原第一大股东国安集团不再直接或间接持有

公司股份，新国安集团成为公司的第一大股东，公司第一大股东发生变化。截至

公告披露日，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、甘肃省新业资产经营有

限责任公司和甘肃省财政厅合计持有白银有色 2,479,920,057 股股份，占公司总

股本的 33.49%。白银有色仍无控股股东、无实际控制人。

    三、所涉及后续事项

    1.本次权益变动可以免于要约收购。

    2.截至公告披露日，新国安集团尚未正式设立，其正式名称、股权结构尚未

确定。

    3.本次权益变动将导致公司第一大股东发生变化，尚未对公司的日常生产经

营产生影响，公司各项生产经营活动正常。



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    4.公司将持续关注该事项的进展情况并依法履行信息披露义务。公司有关信

息均以在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的

公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。



                                         白银有色集团股份有限公司董事会

                                                 2023 年 1 月 20 日




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