证券代码： 601212         证券简称：白银有色          公告编号：2023-临 012 号




                     白银有色集团股份有限公司
                     关于公司股东重整进展的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、重整进展情况
    白银有色集团股份有限公司（以下简称“白银有色”或“公司”）分别于 2022
年 1 月 1 日、2 月 8 日、2 月 19 日、4 月 20 日、6 月 3 日、7 月 27 日、8 月 11
日、9 月 10 日、12 月 3 日、12 月 29 日、12 月 30 日，2023 年 1 月 11 日、1 月
20 日、2 月 11 日、2 月 21 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《关于公司股东被申请重整的提示性公告》、《关于法
院裁定受理公司股东重整的公告》、《关于公司股东被法院指定管理人的公告》、
《关于公司股东被申请合并重整的公告》、《关于法院裁定公司股东实质合并重整
的公告》、《关于公司股东拟召开第一次债权人会议的公告》、《关于公司股东第一
次债权人会议召开情况的公告》、《关于公司股东第一次债权人会议表决结果情况
的公告》、《关于公司股东拟召开第二次债权人会议的公告》、《关于公司股东召开
第二次债权人会议的情况公告》、《关于公司股东第二次债权人会议表决结果情况
的公告》、《关于公司股东第二次债权人会议出资人组再次表决结果的公告》、《关
于公司股东权益变动的提示性公告》、《关于公司股东重整计划获得法院批准暨重
整进展的公告》、《关于公司股东实质合并重整进展的公告》、《关于公司股东免于
要约收购的提示性公告》（公告编号分别为：2021-临 076 号，2022-临 009 号、
013 号、017 号、027 号、037 号、039 号、050 号、060 号、063 号、064 号，2023-
临 002 号、005 号、006 号、009 号、010 号），《白银有色集团股份有限公司收购
报告书摘要》、《白银有色集团股份有限公司简式权益变动报告书》和《白银有色
集团股份有限公司收购报告书》。
    近日，公司收到股东中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）《关于

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股份锁定期的承诺函》，具体内容如下：
    “中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”或“本公司”）拟通过参
与中信国安集团有限公司破产重整，按照法院批准的重整计划间接取得白银有色
集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）30.39%（以下简称“本次交易”）。
为达到本次交易之目的、维护社会公众股东的利益，收购人中信集团承诺如下：
    本公司承诺，自通过本次交易取得上市公司股份之日起 18 个月内，不转让
本公司直接或间接持有的上市公司股份，但向本公司之实际控制人控制的其他主
体转让上市公司股份的情形除外。
    特此承诺。”
    二、风险提示
    1.截至公告披露日，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、甘肃省新业
资产经营有限责任公司和甘肃省财政厅合计持有公司 2,479,920,057 股股份，占
公司股份总数的 33.49%。根据《重整投资协议》有关安排，中信国安集团有限
公司（以下简称“国安集团”）重整投资人暨收购人中信集团将通过新国安集团
（即中信国安实业有限公司）持有白银有色 2,250,000,000 股股份，占公司总股
本的 30.39%股份；合计持有白银有色 2,445,671,272 股股份，占公司总股本的
33.03%。公司第一大股东国安集团将不再直接或间接持有公司股份，新国安集团
（即中信国安实业有限公司）将成为公司的第一大股东。公司第一大股东可能发
生变更，届时白银有色仍无控股股东、无实际控制人。
    2.北京市第一中级人民法院已批准重整计划并终止重整程序，相关各方将按
照重整计划开展工作，国安集团重整计划执行能否顺利完成存在不确定性，国安
集团的重整尚未对公司的日常生产经营造成影响，公司各项生产经营活动正常。
公司将持续关注该事项的进展情况并依法履行信息披露义务。公司有关信息均以
在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告为
准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。


                                        白银有色集团股份有限公司董事会
                                                2023 年 3 月 9 日


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