证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2023-临 030 号
白银有色集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团股
份有限公司办公楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,172,785,568
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.8574
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事王樯忠先生主持，大会以现场投票
与网络投票相结合的方式召开并表决，陕西锦路律师事务所贾鑫和孙文博律师通
过现场参会的方式出席会议并作见证。会议的召集和召开及表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 2 人，公司董事乔梁、彭宁、许齐、王彬、王萌、
马晓平因工作原因未出席会议；公司独立董事王玉梅、孙积禄、尉克俭、满
莉、刘力、杨鼎新因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 9 人，出席 2 人，公司监事王军锋、王磊、武威、王立勇、朱
占瑞、姚思斯、包玺琳因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书空缺，由董事长王普公暂代董秘职责并通过视频方式出席会议；
公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 议案名称：2023 年日常关联交易预计的提案
1.01 议案名称：公司与白银有色产业集团有限责任公司及其下属子公司的日
常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 648,809,978 99.9973 17,800 0.0027 0 0.0000
1.02 议案名称：公司与甘肃靖煤晶虹能源有限公司的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,172,767,768 99.9996 17,800 0.0004 0 0.0000
1.03 议案名称：公司与青海中信国安锂业发展有限公司、中信重工机械股份
有限公司和中信银行股份有限公司的分支机构中信银行股份有限公司兰州
分行日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,922,767,768 99.9994 17,800 0.0006 0 0.0000
1.04 议案名称：公司与拉萨海鼎缘物资有限公司及甘肃省新业资产经营有限
责任公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,898,809,978 99.9994 17,800 0.0006 0 0.0000
2、议案名称：2023 年度对外担保计划的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,172,729,068 99.9989 56,500 0.0011 0 0.0000
3、议案名称：2023 年向各金融机构申请综合授信的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,169,683,368 99.9400 3,102,200 0.0600 0 0.0000
4、议案名称：2023 年度套期保值计划的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,172,729,068 99.9989 56,500 0.0011 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
5.00 关于换届选举第五届董事会非独立董事的提案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
5.01 选举王普公为公司非 5,501,872,772 106.3618 是
独立董事的提案
5.02 选举乔梁为公司非独 5,125,351,331 99.0830 是
立董事的提案
5.03 选举彭宁为公司非独 5,125,342,831 99.0828 是
立董事的提案
5.04 选举许齐为公司非独 5,125,342,831 99.0828 是
立董事的提案
5.05 选举王萌为公司非独 5,125,340,831 99.0828 是
立董事的提案
5.06 选举王彬为公司非独 5,125,330,826 99.0826 是
立董事的提案
5.07 选举王樯忠为公司非 5,125,325,826 99.0825 是
独立董事的提案
5.08 选举马晓平为公司非 5,125,320,827 99.0824 是
独立董事的提案
6.00 关于换届选举第五届董事会独立董事的提案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
6.01 选举王玉梅为公司独 5,407,740,278 104.5421 是
立董事的提案
6.02 选举孙积禄为公司独 5,125,342,829 99.0828 是
立董事的提案
6.03 选举尉克俭为公司独 5,125,310,927 99.0822 是
立董事的提案
6.04 选举满莉为公司独立 5,125,310,828 99.0822 是
董事的提案
6.05 选举刘力为公司独立 5,125,310,827 99.0822 是
董事的提案
6.06 选举杨鼎新为公司独 5,125,319,327 99.0823 是
立董事的提案
7.00 关于换届选举第五届监事会非职工监事的提案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
7.01 选举杜明为公司非职 5,360,642,046 103.6316 是
工监事的提案
7.02 选举武威为公司非职 5,125,310,831 99.0822 是
工监事的提案
7.03 选举王磊为公司非职 5,125,310,831 99.0822 是
工监事的提案
7.04 选举姚思斯为公司非 5,125,310,831 99.0822 是
职工监事的提案
7.05 选举王立勇为公司非 5,125,319,328 99.0823 是
职工监事的提案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.00 2023 年日常关
联交易预计的
提案
1.01 公司与白银有 648,8 99.9973 17,80 0.0027 0 0.0000
色产业集团有 09,97 0
限责任公司及 8
其下属子公司
的日常关联交
易
1.02 公司与甘肃靖 654,0 99.9972 17,80 0.0028 0 0.0000
煤晶虹能源有 05,46 0
限公司的日常 2
关联交易
1.03 公司与青海中 654,0 99.9972 17,80 0.0028 0 0.0000
信国安锂业发 05,46 0
展有限公司、中 2
信重工机械股
份有限公司和
中信银行股份
有限公司的分
支机构中信银
行股份有限公
司兰州分行日
常关联交易
1.04 公司与拉萨海 648,8 99.9973 17,80 0.0027 0 0.0000
鼎缘物资有限 09,97 0
公司及甘肃省 8
新业资产经营
有限责任公司
的关联交易
2 2023 年度对外 653,9 99.9913 56,50 0.0087 0 0.0000
担保计划的提 66,76 0
案 2
4 2023 年度套期 653,9 99.9913 56,50 0.0087 0 0.0000
保值计划的提 66,76 0
案 2
5.00 关于换届选举
第五届董事会
非独立董事的
提案
5.01 选举王普公为 983,1 150.317
公司非独立董 10,46 3
事的提案 6
5.02 选举乔梁为公 606,5 92.7473
司非独立董事 89,02
的提案 5
5.03 选举彭宁为公 606,5 92.7460
司非独立董事 80,52
的提案 5
5.04 选举许齐为公 606,5 92.7460
司非独立董事 80,52
的提案 5
5.05 选举王萌为公 606,5 92.7457
司非独立董事 78,52
的提案 5
5.06 选举王彬为公 606,5 92.7441
司非独立董事 68,52
的提案 0
5.07 选举王樯忠为 606,5 92.7434
公司非独立董 63,52
事的提案 0
5.08 选举马晓平为 606,5 92.7426
公司非独立董 58,52
事的提案 1
6.00 关于换届选举
第五届董事会
独立董事的提
案
6.01 选举王玉梅为 888,9 135.924
公司独立董事 77,97 5
的提案 2
6.02 选举孙积禄为 606,5 92.7460
公司独立董事 80,52
的提案 3
6.03 选举尉克俭为 606,5 92.7411
公司独立董事 48,62
的提案 1
6.04 选举满莉为公 606,5 92.7411
司独立董事的 48,52
提案 2
6.05 选举刘力为公 606,5 92.7411
司独立董事的 48,52
提案 1
6.06 选举杨鼎新为 606,5 92.7424
公司独立董事 57,02
的提案 1
7.00 关于换届选举
第五届监事会
非职工监事的
提案
7.01 选举杜明为公 841,8 128.723
司非职工监事 79,74 2
的提案 0
7.02 选举武威为公 606,5 92.7411
司非职工监事 48,52
的提案 5
7.03 选举王磊为公 606,5 92.7411
司非职工监事 48,52
的提案 5
7.04 选举姚思斯为 606,5 92.7411
公司非职工监 48,52
事的提案 5
7.05 选举王立勇为 606,5 92.7424
公司非职工监 57,02
事的提案 2
(四) 关于议案表决的有关情况说明
提案 1.01 中信国安集团有限公司（已变更为中信国安实业有限公司）、中国
中信集团有限公司、甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、甘肃省新业资产
经营有限责任公司、甘肃省经济合作有限公司回避表决。
提案 1.03 中信国安集团有限公司（已变更为中信国安实业有限公司）、中国
中信集团有限公司回避表决。
提案 1.04 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、甘肃省新业资产经营
有限责任公司、甘肃省经济合作有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：陕西锦路律师事务所
律师：贾鑫、孙文博
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 18 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
