证券代码：601218        证券简称：吉鑫科技            公告编号：2019-038


               江苏吉鑫风能科技股份有限公司
     关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

       股东大会召开日期：2019年8月8日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统


    一、   召开会议的基本情况
    (一)   股东大会类型和届次
    2019 年第一次临时股东大会
    (二)   股东大会召集人：董事会
    (三)   投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
    (四)   现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2019 年 8 月 8 日   10 点 00 分
    召开地点：江阴市绮山路 189 号昊柏国际酒店五楼会议室
    (五)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 8 月 8 日
                          至 2019 年 8 月 8 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
    (七)    涉及公开征集股东投票权
    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司独立董事魏思
奇先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的限制性股票激
励计划相关议案的投票权。具体内容详见公司于同日披露的《江苏吉鑫风能科技
股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2019-037）


    二、    会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
  序号                      议案名称
                                                              A 股股东

  非累积投票议案

   1      《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》           √
          《关于<江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2019 年限
   2                                                             √
          制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
          《关于<江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2019 年限
   3                                                             √
          制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
          《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性
   4                                                             √
          股票激励计划相关事宜的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体
         上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，相关决议公告及
   文件已于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
   海证券报》进行了披露。

2、特别决议议案：2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4
   应回避表决的关联股东名称：本次股权激励对象的股东或与激励对象存在近
亲属关系的股东需回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



    三、   股东大会投票注意事项
    (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
    (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
    (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。


    四、   会议出席对象
    (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别          股票代码    股票简称           股权登记日
      Ａ股             601218     吉鑫科技               2019/8/2
    (二)   公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)   公司聘请的律师。
    (四)   其他人员


    五、   会议登记方法
    1、 自然人股东亲自出席会议，凭股东账户卡和个人身份证办理登记手续；
委托他人出席会议，凭委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、受托人身份证、
授权委托书办理登记手续。受托人不必是公司股东。
    法人股东的法定代表人出席会议，凭股东账户卡、本人身份证、法定代表人
身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表
人未出席、委托他人出席会议的，凭股东账户卡、受托人身份证、授权委托书、
营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
    2、 股东可以采用传真、信函等方式登记。通过信函或传真方式登记的股东
请留下联系电话，以便联系。
    3、 登记时间：2019 年 8 月 6 日（星期二）上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00。
登记地点：江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会办公室。


    六、   其他事项
    联 系 人：李佳宾
    联系电话：0510-86157378
    联系传真：0510-86157378
    联系地址：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路 8 号
    邮政编码：214422
    其他说明：出席会议股东及股东代理人的食宿费及交通费自理。


    特此公告。

                                      江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会
                                                        2019 年 7 月 24 日




附件 1：授权委托书
    报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                            授权委托书
江苏吉鑫风能科技股份有限公司：

      兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 8 月 8

日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：


序号                 非累积投票议案名称                  同意   反对    弃权
         《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议
  1
         案》
         《关于<江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2019
  2      年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
         案》
         《关于<江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2019
  3      年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
         议案》
         《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限
  4
         制性股票激励计划相关事宜的议案》

委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

委托人身份证号：                          受托人身份证号：

                                          委托日期：       年   月     日



备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。