吉鑫科技：关于第四届董事会第十三次会议决议的公告2020-04-21
证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2020-005
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于第四届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称“公司”） 第四届董事会第十
三次会议于 2020 年 4 月 20 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由公司董
事长包士金先生召集和主持，会议通知于 2020 年 4 月 10 日以专人递送、传真、
电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司应到董事 7 名，7 名
董事按期签署了会议相关文件。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：
一、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年度董事会工作报告》，
并提交股东大会审议。
二、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年度独立董事述职报告》，
需向股东大会报告。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年度财务决算报告》，并
提交股东大会审议。
四、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年度利润分配及资本公
积金转增股本预案》，并提交股东大会审议。
议案主要内容：经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019
年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润 6,539.65 万元，2019 年末母公
司累计可供股东分配的利润为 79,427.43 万元。根据《公司法》和《公司章程》
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的有关规定，公司 2019 年度利润分配方案为：以 2019 年度利润分配实施公告确
定的股权登记日当日可参与分配的股数（剔除回购的股份）为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.13 元（含税），资本公积不转增股本。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
五、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议并披露 2019 年年度
报告及其摘要的议案》，并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
六、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会关于公司 2019 年度保
留审计意见涉及事项的专项说明》，并提交股东大会审议。详情请见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
七、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年度募集资金存放与实
际使用情况的议案》，并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
八、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2020-2021 年度向金融机
构申请综合授信额度的议案》，并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
九、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2020-2021 年度为控股子
公司提供担保的议案》，并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
十、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2020-2021 年度使用部分
闲置资金购买理财产品的议案》，并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
十一、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请 2020 年度审计机
构 的 议 案 》， 并 提 交 股 东 大 会 审 议 。 详 情 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
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（www.sse.com.cn）。
十二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年度内部控制评价报告
的议案》。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2019 年年度股
东大会的议案》。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
董事会提请于 2020 年 5 月 15 日在江阴市澄江西路 299 号江阴国际大酒店召
开江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十一日
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