吉鑫科技：关于第四届监事会第十二次会议决议的公告2020-04-21
证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2020-006
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于第四届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
二次会议于 2020 年 4 月 20 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事
3 人。会议由监事会主席夏茹女士召集和主持。本次会议的召集和召开程序符合
法律法规及《公司章程》的规定。
经与会监事审议表决，达成如下决议：
1、 审议通过《2019 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。
议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、 审议通过《关于审议并披露 2019 年年度报告及其摘要的议案》，并提
交股东大会审议。
经过认真审核，与会监事发表如下意见：2019 年年度报告及其摘要的编制
和审议程序符合国家法律法规、《公司章程》及公司内控制度的相关规定；报告
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，真实反映了公司的经营
管理情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
据此，公司监事会同意对外披露 2019 年年度报告及其摘要。
议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、 审议通过《关于对公司董事会关于 2019 年度保留意见审计报告涉及事
项的专项说明的意见的议案》。
经认真审核公司 2019 年度财务报告和中兴华会计师事务所出具的保留意见
《审计报告》后，监事会认为：我们对公司董事会编制的《董事会关于公司 2019
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年度保留审计意见涉及事项的专项说明》表示认可，该专项说明符合中国证监会、
上海证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，我们将全力支持公司董事
会和管理层采取有效措施解决保留意见涉及的事项，协助其开展相关工作，切实
维护公司及全体股东的合法权益。
议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、 审议通过《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提交股
东大会审议。
经过认真审核，与会监事发表如下意见：公司董事会拟定的 2019 年度利润
分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司章程》
的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损
害股东利益的行为；公司董事会对于该议案的审议、表决程序均符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。同意该利润分配及资本公积金转增股本预案并提交
股东大会审议。
议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、 审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》，并提交股
东大会审议。
经过认真审核，与会监事发表如下意见：2019 年度公司募集资金的使用和
存放符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理
及使用制度》的规定，不存在违规占用募集资金的行为，未发生损害股东和公司
利益的情况。
议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、 审议通过《关于 2020-2021 年度为控股子公司提供担保的议案》，并提
交股东大会审议。
经过认真审核，与会监事发表如下意见：公司作为被担保对象的控股股东，
对其拥有绝对的控制权；被担保对象财务状况不存在重大异常情形，具备偿付能
力；公司为控股子公司提供担保事项有利于公司业务的发展，公司履行的决策和
审议程序合法、合规，因此同意公司为控股子公司提供连带责任保证担保，并提
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交股东大会审议。
议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、 审议通过《2019 年度内部控制评价报告的议案》。
经过认真审核，与会监事发表如下意见：公司已建立了较为完善的内部控制
制度，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。
议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年四月二十一日
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