证券代码：601218         证券简称：吉鑫科技         公告编号：2020-039


              江苏吉鑫风能科技股份有限公司
      关于第四届董事会第十七次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议于2020年10月30日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长
包士金先生召集和主持，会议通知于2020年10月27日以专人递送、传真、电子邮
件等方式送达全体董事。公司应参会董事7名，实参会董事7名。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规
则》的有关规定。
    经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：
    一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于涉及控股股东资金占用
事项对2020年财务报表期初数更正的议案》。
    二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议并披露2020年第三
季度报告的议案》。
    议案主要内容：根据2020年第三季度的经营情况及财务报告，公司编制了
《2020年第三季度报告》。该报告真实反映了公司的经营管理情况和财务状况，
公司董事会同意对外披露2020年第三季度报告。


    特此公告。


                                           江苏吉鑫风能科技股份有限公司
                                                    董   事   会
                                              二〇二〇年十月三十一日