证券代码：601218         证券简称：吉鑫科技           公告编号：2021-002


              江苏吉鑫风能科技股份有限公司
       关于第五届董事会第二次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称“公司”） 第五届董事会第二
次会议于 2021 年 2 月 4 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长包士金先生
召集和主持，会议通知于 2021 年 1 月 22 日以专人递送、传真、电子邮件等方式
送达全体董事、监事和高级管理人员。公司应到董事 7 名，7 名董事按期签署了
会议相关文件。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。


    经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：
    一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2020 年度董事会工作报告》，
并提交股东大会审议。


    二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2020 年度独立董事述职报
告》，需向股东大会报告。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2020 年度财务决算报告》，
并提交股东大会审议。


    四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2020 年度利润分配及资本
公积金转增股本预案》，并提交股东大会审议。
    议案主要内容：经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020
年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润 233,780,372.92 元，2020 年末母
公司累计可供股东分配的利润为 899,179,152.54 元。根据《公司法》和《公司章

                                    1/3
程》的有关规定，公司 2020 年度利润分配方案为：以 2020 年度利润分配实施公
告确定的股权登记日当日可参与分配的股数（剔除回购的股份）为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），资本公积不转增股本。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。


    五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议并披露 2020 年年
度报告及其摘要的议案》，并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。


    六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2020 年度募集资金存放与
实际使用情况的议案》，并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。


    七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2020 年度内部控制评价报
告的议案》。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2021-2022 年度向金
融机构申请综合授信额度的议案》，并提交股东大会审议。详情请见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。


    九、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2021-2022 年度为控
股子公司提供担保的议案》，并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。


    十、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2021-2022 年度使用
部分闲置资金购买理财产品的议案》，并提交股东大会审议。详情请见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。


    十一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于江苏吉鑫风能科技
股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度的议案》，并
提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
                                   2/3
    十二、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于董事、监事、高级
管理人员薪酬方案的议案》，并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。


    十三、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2020 年
年度股东大会的议案》。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    董事会提请于 2021 年 3 月 2 日在江苏吉鑫风能科技股份有限公司三楼会议
室召开公司 2020 年年度股东大会。


    特此公告。


                                          江苏吉鑫风能科技股份有限公司
                                                    董   事   会
                                               二〇二一年二月五日




                                   3/3