证券代码：601218           证券简称：吉鑫科技        公告编号：2021-038


              江苏吉鑫风能科技股份有限公司
       关于第五届董事会第五次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称“公司”） 第五届董事会第五
次会议于 2021 年 8 月 19 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长包振华先生
召集和主持，会议通知于 2021 年 8 月 8 日以专人递送、传真、电子邮件等方式
送达全体董事、监事和高级管理人员。公司应到董事 6 名，实到会董事 6 名。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及
《董事会议事规则》的有关规定。
    经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：
    一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议并披露 2021 年半
年度报告的议案》。

    议案主要内容：根据 2021 年半年度的经营情况及财务报告，公司编制了
《2021 年半年度报告》。该报告真实反映了公司的经营管理情况和财务状况，
公司董事会同意对外披露 2021 年半年度报告。
    二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议
案》，并同意提交股东大会审议。

    三、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司股东大会议
事规则>的议案》，并同意提交股东大会审议。
    四、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的
议案》，并同意提交股东大会审议。
    五、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举张守全先生为第

五届董事会董事的议案》，并同意提交股东大会审议。
    六、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2021 年第一
次临时股东大会的议案》。

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特此公告。




                   江苏吉鑫风能科技股份有限公司
                          董   事    会
                        2021 年 8 月 20 日




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