证券代码：601218         证券简称：吉鑫科技            公告编号：2021-051


               江苏吉鑫风能科技股份有限公司
       关于第五届董事会第六次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称“公司”） 第五届董事会第六
次会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长包振华先
生召集和主持，会议通知于 2021 年 10 月 25 日以专人递送、传真、电子邮件等
方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司应到董事 7 名，7 名董事按期签
署了会议相关文件。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
    经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：
    一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议并披露 2021 年第
三季度报告的议案》。
    议案主要内容：根据 2021 年第三季度的经营情况及财务报告，公司编制了
《2021 年第三季度报告》。该报告真实反映了公司的经营管理情况和财务状况，
公司董事会同意对外披露 2021 年第三季度报告。
    二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司第五届董事
会审计委员会委员的议案》。
    议案主要内容：鉴于陈玉芳女士因个人原因辞去公司董事及下设审计委员会
委员职务，为保证公司董事会审计委员会正常运转，根据《上海证券交易所股票
上市规则》、《上市公司治理法则》和《公司章程》等相关法律法规及公司实际需
要，对公司第五届董事会下设审议委员会成员进行调整，增补董事朱陶芸女士为
公司第五届董事会审计委员会委员，任期与第五届董事会任期一致。
    调整前：
    审计委员会：主任委员：王世璋；委员：陈莹、陈玉芳
    调整后：
                                   1/2
    审计委员会：主任委员：王世璋；委员：陈莹、朱陶芸
    三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司副董事长的
议案》。
    议案主要内容：鉴于朱陶芸女士因工作调整原因辞去公司副董事长职务，仍
担任董事、经理、董事会秘书职务，为保证公司董事会正常运转，根据《上海证
券交易所股票上市规则》、《上市公司治理法则》和《公司章程》等相关法律法规
及公司实际需要，选举张守全先生担任公司第五届董事会副董事长职务，任期与
第五届董事会任期一致。




    特此公告。


                                          江苏吉鑫风能科技股份有限公司
                                                   董   事   会
                                             二〇二一年十月二十九日




                                  2/2