证券代码：601218               证券简称：吉鑫科技        公告编号：2022-022

                   江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时
       议案及延期召开 2022 年第一次临时股东大会的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
   会议延期后的召开时间：2022 年 4 月 1 日


一、      原股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2022 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2022 年 3 月 30 日
3. 原股东大会股权登记日：
       股份类别        股票代码        股票简称           股权登记日
         Ａ股           601218         吉鑫科技            2022/3/23


二、      取消议案并增加临时议案及延期召开股东大会的具体内容和原因
（一） 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称

 序号                                   议案名称
           《关于<江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
   1
           （草案）>及其摘要的议案》
2、 取消议案原因
       公司于 2022 年 3 月 21 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七
次会议，审议通过了《关于<江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
       公司董事会于 2022 年 3 月 21 日收到控股股东以书面形式提交的《关于提请
增加江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会临时提案的
函》，提请增加《关于<江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
    因此，原议案《关于<江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》取消。


（二）增加临时议案的情况说明
1. 提案人：控股股东包士金先生
2. 提案程序说明
    公司已于 2022 年 3 月 15 公告了股东大会召开通知，单独持有 27.95%股份
的股东包士金，在 2022 年 3 月 21 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
 序号                               议案名称
         《关于<江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
   1
         （草案修订稿）>及其摘要的议案》
    上述临时提案的具体内容，详见公司于 2022 年 3 月 22 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的《江苏吉鑫风能科技股份有
限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：
2022-020）。


（三）股东大会延期召开的原因
    公司原定于 2022 年 3 月 30 日召开 2022 年第一次临时股东大会，因公司统
筹工作安排需要，基于慎重考虑，为保证股东大会顺利召开，公司决定将 2022
年第一次临时股东大会延期至 2022 年 4 月 1 日召开，股权登记日不变。


三、    除了上述更正补充事项外，于 2022 年 3 月 15 日公告的原股东大会通知
   事项不变。


四、    取消议案并增加临时议案及股东大会延期召开的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
      召开日期时间：2022 年 4 月 1 日   14 点 00 分
      召开地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路 8 号公司行政大楼三楼会
      议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 1 日
                         至 2022 年 4 月 1 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日
      原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                              投票股东类型
序号                           议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
         《关于<江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2022 年限制
  1                                                                 √
         性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
         《关于<江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2022 年限制
  2                                                                 √
         性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股
  3                                                                 √
         票激励计划相关事宜的议案》
（1）各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司 2022 年 3 月 14 日召开的第五届董事会第八次会议、第五
届监事会第六次会议以及 2022 年 3 月 21 日召开的第五届董事会第九次会议、第
五届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告。
本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
（2）特别决议议案：1、2、3
（3）对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
（4）涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
   应回避表决的关联股东名称：本次股权激励对象的股东或与激励对象存在近
亲属关系的股东需回避表决。
（5）涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。


                                  江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 3 月 22 日
附件 1：授权委托书

                                   授权委托书


江苏吉鑫风能科技股份有限公司：

      兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 1

日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号     非累积投票议案名称                                    同意        反对    弃权

         《关于<江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2022 年限制
  1
         性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

         《关于<江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2022 年限制
  2
         性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

         《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性
  3
         股票激励计划相关事宜的议案》



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                        委托日期：        年          月      日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。