证券代码：601218         证券简称：吉鑫科技         公告编号：2022-028


              江苏吉鑫风能科技股份有限公司
       关于第五届监事会第八次会议决议的公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称“公司”） 第五届监事会第八
次会议于 2022 年 4 月 7 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。会议由监事会主席怀刚强先生召集和主持。本次会议的召集和召开程序符合
法律法规及《公司章程》的规定。


    经与会监事审议表决，达成如下决议：
    一、以 3 票赞成、 票反对、 票弃权审议通过《2021 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2021 年度利润分配及资本
公积金转增股本预案》。
    经过认真审核，与会监事发表如下意见：公司董事会拟定的 2021 年度利润
分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司章程》
的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损
害股东利益的行为；公司董事会对于该议案的审议、表决程序均符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。同意该利润分配及资本公积金转增股本预案并提交
股东大会审议。


    三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议并披露 2021 年
年度报告及其摘要的议案》。
    经过认真审核，与会监事发表如下意见：2021 年年度报告及其摘要的编制
和审议程序符合国家法律法规、《公司章程》及公司内控制度的相关规定；报告

                                   1/2
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，真实反映了公司的经营
管理情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。据此，公司监事会同意对外披露 2021 年年度报告及其
摘要，并提交股东大会审议。


    四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2021 年度内部控制评价报
告及内部控制审计报告》。
    经过认真审核，与会监事发表如下意见：公司已建立了较为完善的内部控制
制度并能得到有效执行，公司内部控制评价报告及内部控制审计报告真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。


    五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2022-2023 年度提供
担保额度预计的议案》，并提交股东大会审议。
    经过认真审核，与会监事发表如下意见：本次担保事项为公司对子公司的担
保及子公司对公司的担保，被担保对象的经营状况良好，担保风险可控；公司提
供的担保项下的融资用途适当，有利于公司及子公司的业务发展和公司整体利
益，公司履行的决策和审议程序合法、合规，因此同意公司 2022-2023 年度提供
担保额度预计的议案，并提交股东大会审议。


    六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更会计政策的议案》。
    经过认真审核，与会监事发表如下意见：公司此次会计政策变更是根据财政
部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司
实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存
在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。


    特此公告。
                                             江苏吉鑫风能科技股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                 二〇二二年四月八日

                                   2/2