证券代码：601218          证券简称：吉鑫科技              公告编号：2022-040


              江苏吉鑫风能科技股份有限公司
      关于第五届董事会第十二次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称“公司”） 第五届董事会第十
二次会议于 2022 年 4 月 18 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长包振华先
生召集和主持，会议通知于 2022 年 4 月 15 日以专人递送、传真、电子邮件等方
式送达全体董事。公司应到董事 7 名，7 名董事按期签署了会议相关文件。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董
事会议事规则》的有关规定。


    经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：
    一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向公司 2022 年限制
性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《公司 2022 年限制性股
票激励计划（草案修订稿）》 及其摘要等的相关规定，公司 2022 年限制性股票
激励计划授予条件已经成就。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董
事会确定以 2022 年 4 月 18 日为授予日，向 9 名激励对象授予 2,048,805 股限制
性股票，授予价格为 2.60 元/股。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。


    特此公告。


                                            江苏吉鑫风能科技股份有限公司
                                                     董     事   会
                                               二〇二二年四月十八日
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