证券代码：601218         证券简称：吉鑫科技          公告编号：2022-049


              江苏吉鑫风能科技股份有限公司
      关于第五届董事会第十三次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称“公司”） 第五届董事会第十
三次会议于 2022 年 6 月 6 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长包振华先
生召集和主持，会议通知于 2022 年 6 月 2 日以专人递送、传真、电子邮件等方
式送达全体董事。公司应到董事 7 名，7 名董事按期签署了会议相关文件。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董
事会议事规则》的有关规定。
    经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：
    一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股子公司盐山宏润
风力发电有限公司拟开展融资租赁业务及公司对其提供担保的议案》。
    公司董事会认为：公司为控股子公司宏润发电提供担保，有助于解决子公司
业务经营资金需求的问题，支持子公司经营业务的发展，不存在与《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号—
—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》等有关规定相违
背的情况。公司为控股子公司宏润发电提供担保时未有反担保，其他股东没有按
比例提供担保，原因是小股东宏润核装未实际出资到位且未参与经营，宏润发电
的权益目前 100%归属公司，因此董事会认为该担保公平、对等。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于在境外投资设立全资
子公司的议案》。
    三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的
议案》。
                                   1/2
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2022 年第
二次临时股东大会的议案》。
    董事会提请于 2022 年 6 月 22 日在江苏吉鑫风能科技股份有限公司三楼会议
室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。


    特此公告。


                                           江苏吉鑫风能科技股份有限公司
                                                   董    事   会
                                                二〇二二年六月七日




                                   2/2