证券代码：601222         证券简称：林洋能源          公告编号：临 2019-05




                   江苏林洋能源股份有限公司
         第三届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次
会议于 2019 年 1 月 21 日在江苏启东市林洋路 666 号公司会议室以现场表决方式
召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议
通知于 2019 年 1 月 15 日以书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》
与《公司章程》的规定，会议由张桂琴女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。
经与会监事认真审议，通过了以下决议：


    一、审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二
期限制性股票的议案》
    公司实施第二期限制性股票激励计划以来，根据《江苏林洋能源股份有限公
司第二期限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划》”）中“第五章，
第七条、限制性股票的回购注销”以及“第八章，本激励计划的变更、终止”的
相关规定，激励对象茅浩亮等 11 人因个人原因离职已不符合激励条件，故公司
将上述 11 人已获授但尚未解锁限制性股票共计 448,000 股全部进行回购注销。
本次限制性股票首次授予价格为 4.50 元/股，根据《激励计划》中“第八章，第
三条、激励对象个人情况变化的处理方式”的相关规定，由于公司实施了 2016
年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）；2017 年度
利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），故上述拟回购
注销的已获授但尚未解锁的限制性股票回购价格调整为 4.38 元/股。
    经监事会核查，上述第二期限制性股票激励对象 11 人因个人原因离职已不
再符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票应当全部回购并注销，监事
会同意公司回购注销上述 11 人共计 448,000 股限制性股票事宜。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                             江苏林洋能源股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2019 年 1 月 22 日