证券代码：601222          证券简称：林洋能源         公告编号：临 2019-15



                   江苏林洋能源股份有限公司
           关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任期即
将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
法规及《公司章程》的规定，应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。公司
于 2019 年 2 月 13 日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于董事会
换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同日召
开第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监
事的议案》，上述议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。现将本次
董事会、监事会换届选举情况说明如下：


    一、 董事会换届情况
    公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
任期自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会
对第四届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于 2019 年 2 月 13 日召开第
三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2019 年第二
次临时股东大会以累积投票制选举产生，其中独立董事候选人资格需经上海证券
交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，公司已向上海证券交易所报送独立
董事候选人的有关材料，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
    第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
    1、提名陆永华先生、沈凯平先生、陆永新先生、虞海娟女士为公司第四届董


                                    1
事会非独立董事候选人；
    2、提名苏凯先生、蔡克亮先生、贾丽娜女士为公司第四届董事会独立董事候
选人。
    公司第三届董事会独立董事对上述议案发表了独立意见：
    1、公司本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定。
    2、经审查第四届董事会候选人的教育背景、工作经历、专业素养和社会兼职
等情况后，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的
情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，独立董事
不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立
董事的情形。董事会提名的非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市
公司董事的资格和条件要求。
    3、同意提名陆永华先生、沈凯平先生、陆永新先生、虞海娟女士为公司第四
届董事会非独立董事候选人，同意提名苏凯先生、蔡克亮先生、贾丽娜女士为公
司第四届董事会独立董事候选人，并同意将上述董事候选人提交公司 2019 年第二
次临时股东大会进行选举。


    二、 监事会换届情况
    公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，任期自公司 2019
年第二次临时股东大会审议通过之日起三年；职工代表监事 1 名，任期与股东代
表监事一致。
    1、股东代表监事
    公司于 2019 年 2 月 13 日召开第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举股东代表监事的议案》，同意提名张桂琴女士、张天备女士为第
四届监事会股东代表监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司 2019 年第二
次临时股东大会以累积投票制选举产生。
    2、职工代表监事
    公司于 2019 年 2 月 13 日召开职工代表大会，会议经民主讨论、表决，大会
同意选举朱英女士为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2019 年第二次临
时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。
    上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

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交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事
的情形。
    股东大会选举产生新一届董事会和监事会之前，公司第三届董事会和监事会
继续履行职责。


    特此公告。


                                               江苏林洋能源股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2019 年 2 月 14 日




                                   3
附件 1：

                     第四届董事会董事候选人简历


陆永华：男，1963 年 7 月出生，高级经济师。1981 年—1986 年就职于启东市北新
供销社，历任会计、供销员；1986 年—1987 年就职于启东市农业良种场衬布厂，
任副厂长，1987 年—1989 年就职于启东农业良种场羊毛衫厂，任厂长；1989 年—
1995 年就职于启东长通电脑集团公司，任总经理；1995 年—1997 年就职于启东计
算机厂副厂长兼南通林洋电子有限公司副总经理；1997 年起就职于林洋能源。现
任公司董事长、总经理。


沈凯平：男，1956 年 3 月出生，本科学历，高级经济师。1976 年—2000 年服兵役，
2000 年起就职于江苏林洋能源股份有限公司，历任公司副总经理，现任公司副董
事长。


陆永新：男，1960 年 7 月出生，大专学历，助理工程师。曾任海军某部队无线电
研究所助理工程师，江苏省南通市军分区后勤部助理员、人民武装部副部长，林
洋能源副总经理，林洋房产总经理。现任公司董事，安徽华乐房地产有限公司执
行董事兼总经理。


虞海娟：女，1972 年 4 月出生，研究生学历，高级经济师。1991 年—1997 年就职
于启东市长通电脑联合公司，历任现金会计、总账会计、财务总监；1997 年起就
职于江苏林洋能源股份有限公司，历任财务部主管、财务部长、董事会秘书、财
务总监，现任公司董事、副总经理、财务负责人。


苏凯：男，1979 年 11 月出生，研究生学历，2005 年—2014 年在国家发展改革委
环资司任职；2014 年—2015 年在北京赛诺水务科技有限公司任副总裁兼首席战略
官；2015 年至今在国能山水（深圳）生态科技有限公司任董事长；2016 年至今在
北京易柯生态科技有限责任公司任董事长。


蔡克亮：男，1975 年 12 月出生，本科学历，共产党员，具有律师执业资格。2001


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年—2002 年在上海市东信律师事务所任律师；2002 年—2010 年在北京市中伦律师
事务所任律师、合伙人；2010 年至今在北京大成（上海）律师事务所任合伙人。


贾丽娜：女，1967 年 7 月出生，研究生学历，具有注册会计师和注册评估师职业
资格。1992 年—1994 年在南京金陵科技学院任教师；1994 年—2017 年在天衡会
计师事务所任合伙人；2017 年至今在中天运会计师事务所任管理合伙人。




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附件 2：

           第四届监事会股东代表监事候选人简历


张桂琴：女，1962 年 12 月出生，大专学历，工程师。1985 年—1994 年就职于国
营红光电子管厂（第 778 厂），任技术开发项目主管，1994 年—1996 年就职于启
东三上集团，历任技术主管、销售主管，1996 年—2000 年就职于启东风神集团，
历任销售主管、行政主管、质量体系主管，2000 年起就职于江苏林洋能源股份有
限公司，历任销售经理，现任公司监事会主席、销售副总经理。


张天备：女，1981 年 9 月出生，本科学历。2005 年 6 月—2006 年 11 月就职于江
苏林洋能源股份有限公司，任生产部职员，2006 年 12 月—2007 年 12 月就职于韩
华新能源，任采购员，2008 年 1 月—2009 年 2 月就职于四川永旺硅业公司，任行
政部副部长，2009 年 2 月起就职于江苏林洋能源股份有限公司，历任监察部部长
助理，现任公司监事。




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