江苏林洋能源股份有限公司

                 2019 年第二次临时股东大会会议材料



各位股东：
    江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“林洋能源”或“公司”）2019 年第
二次临时股东大会将审议三项议案，具体事项如下：


    议案一、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相
关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举，公司第四届董事会由 7 名董事
组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。
    经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，现提名陆永华先生、沈凯平先
生、陆永新先生、虞海娟女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
董事任期自 2019 年第二次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    该议案已经 2019 年 2 月 13 日召开的公司第三届董事会第四十次会议审议通
过，现提交本次股东大会以累积投票制选举。


    议案二、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关
法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举，公司第四届董事会由 7 名董事组
成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。
    经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，现提名苏凯先生、蔡克亮先生、
贾丽娜女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。董事任期自 2019
年第二次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
    目前，独立董事候选人苏凯先生、蔡克亮先生、贾丽娜女士均已取得独立董
事任职资格证书。上述独立董事候选人资格在提交股东大会前需经上海证券交易
所审核无异议。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    该议案已经 2019 年 2 月 13 日召开的公司第三届董事会第四十次会议审议通
过，现提交本次股东大会以累积投票制选举。


    议案三、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相
关法律法规的规定，公司监事会需进行换届选举，公司第四届监事会由 3 名监事
组成，其中股东代表监事 2 名，职工监事 1 名。
    经股东提名，张桂琴女士、张天备女士为公司第四届监事会股东代表监事候
选人（简历附后）。公司将于 2019 年 2 月 13 日召开职工代表大会，选举第四届
监事会职工代表监事，其将与股东大会选举产生的两名股东代表监事组成公司第
四届监事会。监事任期自 2019 年第二次临时股东大会选举通过之日起计算，任
期三年。
    该议案已经 2019 年 2 月 13 日召开的公司第三届监事会第二十九次会议审议
通过，现提交本次股东大会以累积投票制选举。


                                               江苏林洋能源股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2019 年 2 月 14 日
附件 1：

                     第四届董事会董事候选人简历


陆永华：男，1963 年 7 月出生，高级经济师。1981 年—1986 年就职于启东市北
新供销社，历任会计、供销员；1986 年—1987 年就职于启东市农业良种场衬布
厂，任副厂长，1987 年—1989 年就职于启东农业良种场羊毛衫厂，任厂长；1989
年—1995 年就职于启东长通电脑集团公司，任总经理；1995 年—1997 年就职于
启东计算机厂副厂长兼南通林洋电子有限公司副总经理；1997 年起就职于林洋
能源。现任公司董事长、总经理。


沈凯平：男，1956 年 3 月出生，本科学历，高级经济师。1976 年—2000 年服兵
役，2000 年起就职于江苏林洋能源股份有限公司，历任公司副总经理，现任公
司副董事长。


陆永新：男，1960 年 7 月出生，大专学历，助理工程师。曾任海军某部队无线
电研究所助理工程师，江苏省南通市军分区后勤部助理员、人民武装部副部长，
林洋能源副总经理，林洋房产总经理。现任公司董事，安徽华乐房地产有限公司
执行董事兼总经理。


虞海娟：女，1972 年 4 月出生，研究生学历，高级经济师。1991 年—1997 年就
职于启东市长通电脑联合公司，历任现金会计、总账会计、财务总监；1997 年
起就职于江苏林洋能源股份有限公司，历任财务部主管、财务部长、董事会秘书、
财务总监，现任公司董事、副总经理、财务负责人。


苏凯：男，1979 年 11 月出生，研究生学历，2005 年—2014 年在国家发展改革
委环资司任职；2014 年—2015 年在北京赛诺水务科技有限公司任副总裁兼首席
战略官；2015 年至今在国能山水（深圳）生态科技有限公司任董事长；2016 年
至今在北京易柯生态科技有限责任公司任董事长。
蔡克亮：男，1975 年 12 月出生，本科学历，共产党员，具有律师执业资格。2001
年—2002 年在上海市东信律师事务所任律师；2002 年—2010 年在北京市中伦律
师事务所任律师、合伙人；2010 年至今在北京大成（上海）律师事务所任合伙
人。


贾丽娜：女，1967 年 7 月出生，研究生学历，具有注册会计师和注册评估师职
业资格。1992 年—1994 年在南京金陵科技学院任教师；1994 年—2017 年在天衡
会计师事务所任合伙人；2017 年至今在中天运会计师事务所任管理合伙人。
附件 2：

           第四届监事会股东代表监事候选人简历


张桂琴：女，1962 年 12 月出生，大专学历，工程师。1985 年—1994 年就职于
国营红光电子管厂（第 778 厂），任技术开发项目主管，1994 年—1996 年就职于
启东三上集团，历任技术主管、销售主管，1996 年—2000 年就职于启东风神集
团，历任销售主管、行政主管、质量体系主管，2000 年起就职于江苏林洋能源
股份有限公司，历任销售经理，现任公司监事会主席、销售副总经理。


张天备：女，1981 年 9 月出生，本科学历。2005 年 6 月—2006 年 11 月就职于
江苏林洋能源股份有限公司，任生产部职员，2006 年 12 月—2007 年 12 月就职
于韩华新能源，任采购员，2008 年 1 月—2009 年 2 月就职于四川永旺硅业公司，
任行政部副部长，2009 年 2 月起就职于江苏林洋能源股份有限公司，历任监察
部部长助理，现任公司监事。