证券代码：601222          证券简称：林洋能源            公告编号：临 2021-39



                   江苏林洋能源股份有限公司
             第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    江苏林洋能源股份有限公司于 2021 年 5 月 17 日在江苏省启东市林洋路 666

号公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第二十次会议。本次
会议通知提前 5 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。应参加董事 6 人，实
际参加 6 人，公司监事会成员及有关人员列席了会议，会议由董事长陆永华先生
召集和主持，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规
则》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：


    一、审议并通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》
    随着公司海外销售规模迅速扩张，汇率波动将会对公司经营效益产生一定影
响。为规避和对冲经营及融资所产生的外汇风险，降低汇率波动对公司利润的影
响，提升公司风险抵御能力，基于公司经营战略的需要，公司及控股子公司拟与

境内外金融机构开展外汇衍生品交易，品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、
外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等。本次申请交易金额为任意时点
最高余额不超过 5,000 万美元（或等值外币），自董事会审批通过之日起至 2021
年度股东大会召开之日止。公司董事会授权经营层在上述额度范围内根据业务情
况、实际需要审批外汇衍生品交易业务申请，授权董事长或财务负责人在上述额

度范围以内与相关金融机构签署合同文本及其它相关文件（包括该等文件的修正
及补充）。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 5 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的公告（临 2021-41）。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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    二、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
    为满足子公司生产经营业务发展需要，公司全资子公司林洋能源科技（上海）

有限公司（以下简称“上海林洋”）拟向中国建设银行上海分行第五支行申请综
合授信额度不超过人民币 4000 万元，上海林洋拟在该授信额度内开展信贷业务，
公司为其提供连带责任担保。上述事项授权公司董事长或财务负责人在上述额度
范围以内与银行签署担保协议及其他相关文件（包括该等文件的修正及补充），
授权有效期限为股东大会审议通过之日起一年。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 5 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的公告（临 2021-42）。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。
                                                   江苏林洋能源股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2021 年 5 月 18 日




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