证券代码：601222            证券简称：林洋能源        公告编号：2021-43


                   江苏林洋能源股份有限公司
   关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 28 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股          601222       林洋能源           2021/5/21




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：启东市华虹电子有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2021 年 4 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独持有 40.90%股
份的股东启东市华虹电子有限公司，在 2021 年 5 月 17 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


       公司全资子公司林洋能源科技（上海）有限公司（以下简称“上海林洋”）
拟向中国建设银行上海分行第五支行申请综合授信额度不超过人民币 4000 万元，
上海林洋拟在该授信额度内开展信贷业务，公司为其提供连带责任担保。具体内
容详见公司于 2021 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布
的《关于为全资子公司提供担保的公告》（临 2021-42）。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 23 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 28 日 14 点 30 分
召开地点：江苏启东市林洋路 666 号公司一楼多功能会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 28 日
                  至 2021 年 5 月 28 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
序号                        议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
  1     《公司 2020 年度董事会工作报告》                        √
  2     《公司 2020 年度监事会工作报告》                        √
  3     《公司 2020 年度财务决算报告》                          √
  4     《公司 2020 年度报告及其摘要》                          √
  5     《公司 2020 年度利润分配的预案》                        √
  6     《公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》          √
  7     《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》            √
  8     《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》            √
        《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年
  9     度报酬以及继续聘请为公司 2021 年度财务报告及            √
        内部控制审计机构的议案》
        《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的
  10                                                            √
        议案》
        《关于公司 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪
  11                                                            √
        酬的议案》
        《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议
  12                                                            √
        案》
  13    《关于为全资子公司提供担保的议案》                      √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第二十次会议
和第四届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23
日和 2021 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
相关公告。

2、 特别决议议案：12

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
    应回避表决的关联股东名称：启东市华虹电子有限公司、陆永华

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。


                                      江苏林洋能源股份有限公司董事会
                                                    2021 年 5 月 18 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

江苏林洋能源股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020
年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


   序号          非累积投票议案名称           同意    反对    弃权

     1     《公司 2020 年度董事会工作报告》

     2     《公司 2020 年度监事会工作报告》

     3     《公司 2020 年度财务决算报告》

     4     《公司 2020 年度报告及其摘要》

     5     《公司 2020 年度利润分配的预案》

           《公司 2021 年度向银行申请综合
     6
           授信额度的议案》

           《关于公司 2021 年度预计日常关
     7
           联交易的议案》

           《关于公司 2021 年度对外担保额
     8
           度预计的议案》

           《关于立信会计师事务所（特殊普
           通合伙）2020 年度报酬以及继续聘
     9
           请为公司 2021 年度财务报告及内
           部控制审计机构的议案》
            《关于提名公司第四届董事会非独
       10
            立董事候选人的议案》

            《关于公司 2020 年度董事、监事和
       11
            高级管理人员薪酬的议案》

            《关于变更公司注册资本及修订<
       12
            公司章程>的议案》

            《关于为全资子公司提供担保的议
       13
            案》



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。