证券代码：601229          证券简称：上海银行       公告编号：临2017-001



                        上海银行股份有限公司
                   董事会四届二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海银行股份有限公司董事会四届二十次会议于 2017 年 1 月 13 日在上海以
现场会议方式召开，会议通知已于 2016 年 12 月 29 日以电子邮件或专人送达方
式发出。本次会议应出席董事 18 人，实际出席董事 17 人，黄旭斌董事委托胡友
联副董事长出席并代为表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的
规定。
    本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案：
    一、关于上海银行 2016 年度工作回顾暨 2017 年度工作要点的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于上海银行 2017 年度分行发展规划的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于制订《上海银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《上海银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》请参见本公司于同
日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
    会议还听取了《关于中国银监会<银行监管统计数据质量管理良好标准（试
行）>执行情况的报告》。
    特此公告。


                                               上海银行股份有限公司董事会
                                                     2017 年 1 月 14 日