证券代码：601229           证券简称：上海银行       公告编号：临2017-009



     上海银行股份有限公司监事会四届十七次会议决议公告


      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会四届十七次会议于
2017 年 4 月 21 日在上海以现场会议方式召开，会议通知已于 2017 年 4 月 11 日
以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 4 人,实际出席监事 4 人。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海银行股份有限公司章程》和《上海
银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。
      本次会议由监事会会议临时召集人刘济南监事主持，会议经审议并通过了以
下议案：
      一、关于上海银行股份有限公司 2016 年度利润分配预案的议案
      表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      监事会对该分配方案无异议，同意本议案提交股东大会审议。


      二、关于上海银行股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
      表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


      三、关于上海银行股份有限公司 2016 年度社会责任报告的议案
      表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      监事会同意对外披露《上海银行股份有限公司 2016 年度社会责任报告》。


      四、关于上海银行股份有限公司监事会对监事 2016 年度履职情况的评价报
告
      表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    监事会同意将对监事的履职评价报告提交股东大会审议。


    五、关于上海银行股份有限公司监事会对高级管理层 2016 年度履职情况的
评价报告
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、关于修订《上海银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会同意将本议案提交股东大会审议。


    七、上海银行股份有限公司监事会 2016 年度工作报告
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会同意将本报告提交股东大会审议。


    八、关于上海银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2016 年度履职情
况的评价报告
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会同意将对董事的履职评价报告提交股东大会审议。


    九、关于上海银行股份有限公司 2016 年年度报告及摘要的议案
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会对本公司《2016 年年度报告及摘要》进行了审议，并出具如下审核
意见：本公司 2016 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合国家法律、法规和
本公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；
报告真实、准确、完整地反映了报告期内本公司的经营管理和财务状况。同意对
外披露。
    特此公告。


                                             上海银行股份有限公司监事会
                                                  2017 年 4 月 21 日
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