证券代码：601229          证券简称：上海银行        公告编号：临2017-015



                       上海银行股份有限公司
              董事会四届十四次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会四届十四次临时会议
于 2017 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2017 年 4 月 20 日以电
子邮件或专人送达方式发出。本次会议应参加表决董事 18 人，实际参加表决董
事 18 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海银行股份有限
公司章程》和《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    会议经审议并投票表决，通过以下议案：
    一、关于上海银行股份有限公司 2017 年第一季度报告的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意对外披露，具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行 2017
年第一季度报告》。
    二、关于上海银行股份有限公司 2017 年度市场风险限额方案的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于上海银行股份有限公司 2017 年度流动性风险限额方案的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于上海银行股份有限公司 2017 年度国别风险限额方案的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议报告了《关于上海银行股份有限公司 2017 年 1 季度经营管理情况的报
告》、《关于上海银行股份有限公司 2016 年度并表管理情况的报告》。
    特此公告。



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    上海银行股份有限公司董事会
         2017 年 4 月 28 日




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