证券代码：601229          证券简称：上海银行        公告编号：临2017-018



                       上海银行股份有限公司
             监事会 2017 年第二次临时会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会 2017 年第二次临时
会议于 2017 年 5 月 5 日以现场会议方式召开，会议通知已于 2017 年 4 月 27 日
以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 4 人,实际出席监事 4 人。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海银行股份有限公司章程》和《上海
银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。
    本次会议由监事会会议临时召集人刘济南监事主持，会议经审议并通过了
《关于上海银行股份有限公司监事会换届选举的议案》。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议同意第五届监事会的构成方案，并同意提名袁志刚先生、葛明先生为第
五届外部监事候选人。
    同意将上述监事候选人提请股东大会选举，上述监事候选人简历详见附件。
    特此公告。




                                               上海银行股份有限公司监事会
                                                     2017 年 5 月 6 日




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附件：

         上海银行第五届监事会外部监事候选人简历


    袁志刚：男，1958 年 1 月出生，博士研究生，毕业于法国社会
科学高等研究院经济学专业，教育部长江学者特聘教授，博士生导师，
享受国务院政府特殊津贴。现任上海银行独立非执行董事，复旦大学
经济学院教授，复旦大学就业与社会保障研究中心主任，上海市经济
学会副会长，上海市决策咨询委员会委员,宁波富达股份有限公司独
立非执行董事，交银施罗德基金管理有限公司独立非执行董事,中建
投信托有限责任公司独立非执行董事，上海浦东发展银行股份有限公
司独立非执行董事。曾任复旦大学经济学系系主任，复旦大学经济学
院院长。
    葛明：男，1951 年 9 月出生，硕士研究生，毕业于财政部财政
科学研究所西方会计专业，高级会计师，中国注册会计师。现任北京
华明富龙财会咨询有限公司董事长，分众传媒信息技术股份有限公司
独立董事，中国平安保险（集团）股份有限公司独立董事，中国注册
会计师协会常务理事，财政部注册会计师考试委员会委员，北京注册
会计师协会行业发展委员会副主任，中国证监会第三届上市公司并购
重组专家咨询委员会委员。曾任安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）管理合伙人、主任会计师，安永华明会计师事务所董事长，顺风
国际清洁能源有限公司独立董事，上海振华重工（集团）股份有限公
司独立董事。




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