证券代码：601229         证券简称：上海银行          公告编号：临2017-031



                      上海银行股份有限公司
                   董事会五届二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会五届二次会议于 2017
年 8 月 25 日在上海以现场会议方式召开，会议通知已于 2017 年 8 月 11 日以电
子邮件方式发出。本次会议应出席董事 17 人，实际出席董事 13 人，庄喆非执行
董事委托李朝坤非执行董事、蒋洪执行董事委托金煜董事长、应晓明非执行董事
委托叶峻非执行董事、龚方雄独立非执行董事委托管涛独立非执行董事代为出席
并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海银行股份有限公
司章程》和《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案：
    一、关于上海银行股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要的议案
    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意对外披露，具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行 2017 年
半年度报告》及《上海银行 2017 年半年度报告摘要》。


    二、关于修订《上海银行股份有限公司章程》的议案
    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意将本议案提交股东大会审议。股东大会审议通过后，《上海银行股份有
限公司章程》需报中国银行业监督管理机构核准。


    三、关于增选上海银行股份有限公司董事的议案
    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    同意甘湘南女士为上海银行非执行董事候选人，并提请股东大会选举，董事
候选人简历详见附件。


    四、关于制订《上海银行股份有限公司 2017 年度风险偏好方案》的议案
    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    批准《上海银行股份有限公司 2017 年度风险偏好方案》。


    五、关于更换上海银行股份有限公司证券事务代表的议案
    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意委任杜进朝先生为本公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致。
王景斌先生因工作变动不再担任本公司证券事务代表。


   六、关于提请召开上海银行股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案
    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意于 2017 年 10 月 27 日（星期五）在上海市浦东新区东园路 18 号中国金
融信息中心召开本公司 2017 年第一次临时股东大会。关于股东大会通知，本公
司将另行公告。


    会议还听取了《关于上海银行 2017 年上半年经营管理情况及下半年主要工
作安排的报告》、《关于 2016 年度监管意见及其整改落实计划的报告》。
    特此公告。




                                              上海银行股份有限公司董事会
                                                   2017 年 8 月 26 日




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附件：

              上海银行董事会董事候选人简历


    甘湘南：女，1970 年 6 月出生，博士研究生，毕业于复旦大学
工业经济专业，高级经济师。现任上海黄浦投资控股（集团）有限公
司副总经理、上海新黄浦置业股份有限公司董事。曾任上海新黄浦（集
团）有限责任公司资产管理部经理，上海外滩源发展有限公司副总经
理，上海新黄浦资产管理有限公司总经理，上海外滩投资开发（集团）
有限公司投资发展部经理。




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