证券代码：601229         证券简称：上海银行        公告编号：临2017-034



                      上海银行股份有限公司
                 董事会五届一次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会五届一次临时会议于
2017 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2017 年 9 月 5 日以电子
邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 17 人，实际参加表决董事 17 人。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海银行股份有限公司章程》和《上
海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    会议经审议并投票表决，通过以下议案：
    关于上海银行股份有限公司 2016 年度高级管理人员考评结果的议案
    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                              上海银行股份有限公司董事会
                                                    2017 年 9 月 12 日




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