上海银行股份有限公司
            独立董事关于关联交易的事前认可声明


    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及《上海银行股份

有限公司章程》和《上海银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，作

为上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司《关于

给予上海国际港务（集团）股份有限公司关联授信额度的议案》、《关于给予中船

财务有限责任公司关联授信额度的议案》和《关于给予上海尚诚消费金融股份有

限公司关联授信额度的报告》进行了事前审阅，基于独立客观的立场，本着审慎

负责的态度，发表事前认可意见如下：

    一、公司向上海国际港务（集团）股份有限公司提供人民币 20 亿元授信额

度的关联交易事项、向中船财务有限责任公司提供人民币 17 亿元和 5,000 万美

元授信额度的关联交易事项，以及向上海尚诚消费金融股份有限公司提供人民币

11 亿元授信额度的关联交易事项属于商业银行正常授信业务，对公司正常经营

活动及财务状况不会造成重大影响，符合国家有关法律、法规和政策的规定，不

存在损害公司、股东，特别是中小股东的利益的情形。

    二、同意将《关于给予上海国际港务（集团）股份有限公司关联授信额度的

议案》和《关于给予中船财务有限责任公司关联授信额度的议案》提交公司董事

会五届二次临时会议审议，同意公司董事会关联交易控制委员会对公司向上海尚

诚消费金融股份有限公司提供人民币 11 亿元授信额度的关联交易事项备案。



                 独立董事：万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权