证券代码：601229           证券简称：上海银行      公告编号：临2017-044



                      上海银行股份有限公司
                   董事会五届三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会五届三次会议于 2017
年 10 月 27 日在上海以现场会议方式召开，会议通知已于 2017 年 10 月 13 日以
电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 17 人，实际出席董事 14 人，陈戌源非
执行董事委托叶峻非执行董事、李朝坤非执行董事委托庄喆非执行董事、黄旭斌
非执行董事委托应晓明非执行董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》、《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司
董事会议事规则》的规定。
    本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案：
    一、关于上海银行股份有限公司 2017 年第三季度报告的议案
    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意对外披露，具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行 2017 年
第三季度报告》。


    二、关于增选董事会战略委员会委员的议案
    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议决定，甘湘南女士担任董事会战略委员会委员。甘湘南女士的董事会战
略委员会委员职务，须待中国银行业监督管理机构核准其非执行董事任职资格后
生效。


    三、关于给予中船投资发展有限公司关联授信额度的议案

                                     1
    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事
前认可意见，并一致同意本议案。
    本议案回避表决董事:李朝坤。
    具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司关于关联
交易事项的公告》、《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可声
明》、《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见》。


    会议还听取了《关于上海银行 2017 年 3 季度经营管理情况的报告》、《关
于上海银行 2017 年度信息科技重点工作情况的报告》。
    特此公告。




                                              上海银行股份有限公司董事会
                                                   2017 年 10 月 28 日




                                    2